证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０２７

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届董事会２０１０年第三次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会２０１０年第三次临时会议于二零一零年七月二十七日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开五天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９名，实到董事９名，其中董事尤玉仙女士、杨佑林先生，独立董事刘晓初先生、潘琰女士、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成了决议如下：

　　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年半年度报告》。公司《２０１０年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》。详见“关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的公告”。

　　该事项须提交公司股东大会审议。

　　三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于在北京设立全资子公司的议案》。详见“对外投资公告”。

　　该事项须提交公司股东大会审议。

　　四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。股东大会通知刊登于２０１０年７月２９日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年七月二十九日

　　证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０２８

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届监事会第三次会议于二零一零年七月二十七日在福州市金山开发区金达路１３６号本公司四楼会议室召开。会议通知已于会议召开五天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席刘源海先生主持，以举手投票方式表决形成决议如下：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《２０１０年半年度报告》。

　　经审核，监事会认为公司《２０１０年半年度报告》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于部分变更高档商业票据印刷生产线项目实施主体及实施地点的议案》。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于在北京设立全资子公司的议案》。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司监事会

　　二零一零年七月二十九日

　　证券代码：００２２２９ 证券简称：鸿博股份 公告编号：２０１０－０３１

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　(下转D18版)