本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年7月28日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年7月23日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于广东证监局现场检查的整改报告》

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　　二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>议案》

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　　三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人报备制度>的议案》

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　　特此公告

　　广东伊立浦电器股份有限公司董事会

　　二〇一〇年七月二十八日