证券代码：000665 股票简称：武汉塑料 公告编号：2010-025
武汉塑料工业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2010年7月28日以通讯表决方式召开了七届八次董事会，本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《公司法》和公司章程的规定，各位董事经过认真审议，全票通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》，具体内容如下：
公司曾于2009年七届二次董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款提供担保的议案》，现一年期限已满，为缓解资金压力，保证其正常经营生产，武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。
由于本次单笔担保金额已经超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《公司章程》的规定，公司本次对外担保事项需由公司董事会提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1．武汉神光模塑有限公司
成立日期：1996年7月8日
注册地点：武汉经济技术开发区工业区2MA-5地
法定代表人：段山虎
注册资本：人民币7000万元
主营业务：开发、生产、销售塑料模具以及中小颜色注塑件。
本公司持有武汉神光模塑有限公司100%股权。
主要财务状况：
2009年12月31日，武汉神光模塑有限公司资产总额37,671.55万元，负债总额30,719.70万元,净资产6,951.85万元,营业收入56,058.88万元,利润总额253.30万元,净利润339.15万元。
2010年6月30日，武汉神光模塑有限公司资产总额36,791.18万元，负债总额29,278.81万元,净资产7,512.38万元,营业收入41,267.40万元,利润总额501.80万元,净利润560.52万元。
或有事项：神光公司以资产原值7631.58万元的机器设备为担保为本公司取得招商银行1200万元短期贷款;以资产原值286万元土地使用权及地上建筑物作为担保为本公司取得招商银行870.00万元短期贷款。除此之外，无其他或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项待提交公司2010年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，公司会根据协议签订的进展情况及时披露相关信息。
四、董事会意见
1．介绍提供担保的原因。
公司曾于2009年七届二次董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过了《公司为神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款提供担保的议案》，现一年期限已满，为缓解资金压力，保证其正常经营生产，武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。
2．董事会本着审慎原则，在决议前审阅了武汉神光模塑有限公司的财务报表，认为该公司的资信状况良好，担保风险小，本次担保不会损害公司利益。
3、独立董事意见：公司为控股子公司武汉神光模塑有限公司拟向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请的2000万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2010年7月28日，公司对外担保金额合计为人民币1000万元，该担保虽然已经董事会和股东大会审议通过，但相关事项正在办理当中，尚未实施。本次担保生效后，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币3000万元，占公司最近一期经审计净资产的21.06%。公司目前没有逾期担保。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司本次担保事项不涉及反担保，且履行了必要的决策程序，不会对公司及其控股子公司的生产经营产生不利影响。
七、其他
担保公告首次披露后，公司会及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
武汉塑料工业集团股份有限公司
董事会
二0一0年七月二十九日
证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2010-026
武汉塑料工业集团股份有限公司
第七届第八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2010年7月18日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第八次董事会通知，会议于2010年7月28日以通讯表决方式召开，公司现有董事11人，参加表决董事11人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案：
一、《关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案》。
为缓解武汉神光模塑有限公司资金压力，并保证其正常经营生产，武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请2000万元流动资金贷款，并由公司提供保证担保，担保期限一年。此议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
公司为控股子公司武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请的2000万元人民币借款提供保证担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益。
二、审议关于公司召开2010年第一次临时股东大会的议案。
详情请见刊登在 2010年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于召开武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司
董事会
二0一0年七月二十九日
证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2010-027
武汉塑料工业集团股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉塑料工业集团股份有限公司定于2010年8月13日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
2、会议时间：2010年8月13日（星期五）上午九点三十分
3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）凡是2010年8月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及部分高级管理人员；
（3）见证律师。
（二）会议审议事项
审议关于公司为武汉神光模塑有限公司向武汉农村商业银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保证担保的议案。
上述事项已经七届八次董事会（详情见2010年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网）审议通过。
（三）会议登记办法
1、请符合上述条件股东或代理人于2010年8月10日至8月11日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。
（四）其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）
联系人：王琳
电话：027-59405215 传真：027-59405210
特此公告
武汉塑料工业集团股份股份有限公司
董事会
二0一0年七月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
