本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第七次会议于２０１０年８月２日以传真、电子邮件方式发出会议通知，２０１０年８月１２日在乌鲁木齐市召开会议，会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长宋小刚先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议《公司２０１０年半年度报告正文及摘要》

　　表决结果：同意７票，反对０票。

　　二、审议关于《公司高管变动的议案》

　　因工作变动原因，蒋志平先生申请辞去公司副总裁职务。

　　表决结果：同意７票，反对０票。

　　三、审议关于《湖南汇通实业发展有限公司拟为长沙南方职业学院贷款提供抵押担保的议案》

　　鉴于公司控股子公司湖南汇通实业发展有限公司旗下的长沙南方职业学院日常运营需要，长沙南方职业学院拟向长沙芙蓉农村合作银行申请流动资金借款人民币壹仟伍佰万元整，湖南汇通实业发展有限公司拟以其在长沙市岳麓区含浦镇白鹤村的三栋房屋产权为长沙南方职业学院上述融资提供抵押担保。为便于办理上述事项，公司董事会授权公司经营团队签署湖南汇通实业发展有限公司相关股东会决议，并根据融资进展情况及时完成信息披露义务。

　　表决结果：同意７票，反对０票。

　　四、审议关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：同意７票，反对０票。

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　２０１０年８月１２日