证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１０—２６
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第七届董事会２０１０年第十一次会议于２０１０年８月１２日在公司七楼会议室召开。会议通知于２０１０年８月２日以书面形式发出，会议应到董事８人，实到董事８人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审议通过以下事项：
１、审议通过公司２０１０年半年度报告及摘要。
（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
２、审议通过公司２０１０年半年度利润分配预案：（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
公司２０１０年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
３、审议通过《关于公司２０１０年上半年单独计提资产减值准备的议案》
（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
４、审议通过《公司２０１０年上半年核销部分资产的议案》
（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
上述３、４项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于２０１０年８月１４日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、审议通过为公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请３０００万元的授信提供连带责任担保，担保期限一年。
（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
６、审议通过为公司控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请１３５０万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
７、审议公司向中信银行福州分行申请人民币２６０００万元授信额度，授信期限一年。（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
８、审议公司向中国工商银行股份有限公司厦门市湖里支行申请人民币４００００万元综合授信额度，授信期限一年。（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
２０１０年８月１２日
证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１０—２７
厦门信达股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第七届监事会２０１０年度第三次会议于２０１０年８月１２日在公司七楼会议室召开。会议通知于２０１０年８月２日以书面形式发出，会议应到监事５人，实到监事５人。监事会主席高成勇主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以同意票：５票、反对票：０票、弃权票：０票，一致审议通过以下议案：
１、审议通过公司２０１０半年度报告及摘要。
２、审议通过公司２０１０年半年度利润分配预案：公司２００９年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
３、审议通过《关于公司２０１０年上半年单独计提资产减值准备的议案》。
４、审议通过《公司２０１０年上半年核销部分资产的议案》。
特此公告
厦门信达股份有限公司监事会
２０１０年８月１２日
证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１０—２８
厦门信达股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
公司第七届董事会第十一会议于２０１０年８月１２日召开，会议审议通过以下事项：
１、为公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请３０００万元的授信提供连带责任担保，担保期限一年。
２、为公司控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请１３５０万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。该担保事项为上年度同笔额度担保到期后续签。
厦门信达股份有限公司董事会审议并一致通过上述担保事项（同意票：８票 反对票：０票 弃权票：０票）。本次担保事项经董事会审议通过后生效，不构成关联交易，不需要股东大会审议，公司尚未与兴业银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司福州分行签订上述担保协议。
二、被担保人基本情况
１、厦门市信达光电科技有限公司 成立日期：２００７年１１月０５日 注册地：厦门市思明区岭兜西路６１０号信达光电综合楼 法定代表人：周昆山 注册资本：２亿元人民币 主营业务：光电科技研究、咨询服务，光电产品生产、销售、工程及服务；超高亮度发光二极管（ＬＥＤ）封装、贴片发光二极管（ＳＭＤ）、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；景观照明、家具照明等。截止２００９年１２月３１日，公司资产总额２５１０１．５５万元，负债总额３３０６．９６万元，净资产２１７９４．５９万元，营业收入１１６３８．３８万元，利润总额１８２８．６０万元，净利润１３３９．９０万元。截止２０１０年６月３０日，公司资产总额３４３９１．５８万元，负债总额１３１７９．５０万元，净资产２１２１２．０８万元，营业收入９９３３．５２万元，利润总额１２３７．９３万元，净利润１０３１．９９万元。我公司占该公司７０％股份，厦门朗星光电有限公司占３０％股份。
２、福州信达诺汽车销售服务有限公司 成立时间：２００４年１２月１０日 注册地：福州开发区快安工业园区４６号地 法定代表人：杜少华 注册资本：１０００万元人民币 主营业务：东风本田品牌汽车销售等。截止２００９年１２月３１日，公司资产总额５３６７．４２万元，负债总额３２５３．０１万元，净资产２１１４．４１万元，营业收入２３６５２．１８万元，利润总额１３４５．６０万元，净利润１０１０．９０万元。截止２０１０年６月３０日，公司资产总额４６４７．３３万元，负债总额３０１３．６７万元，净资产１６３３．６５万元，营业收入１２３４３．５０万元，利润总额５８０．４３万元，净利润４２９．０５万元。我公司占该公司６０％股份，厦门捷茂贸易有限公司占４０％股份。
三、董事会审议担保事项的主要内容
１、厦门市信达光电科技有限公司
（１）担保金额：３０００万元人民币
（２）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（３）担保期间：１年
（４）担保方式：连带责任保证。
２、福州信达诺汽车销售服务有限公司
（１）担保金额：１３５０万元人民币
（２）担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
（３）担保期间：１年
（４）担保方式：连带责任保证。
四、董事会意见
董事会经过认真研究，认为厦门市信达光电科技有限公司、福州信达诺汽车销售服务有限公司自设立以来，运作正常，经营状况良好，为公司控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司利益，且对公司今后的发展有利，一致通过以上担保议案。
公司持有厦门市信达光电科技有限公司７０％股份，上述担保为全额连带责任担保。厦门市信达光电科技有限公司另一股东厦门朗星光电有限公司按持股比例，对担保额度的３０％提供反担保，厦门朗星光电有限公司将与公司签订反担保保函，并已在申请办理股权质押手续。
公司持有福州信达诺汽车销售服务有限公司６０％股份，上述担保为全额连带责任担保。厦门捷茂贸易有限公司将其持有的４０％的福州信达诺汽车销售服务有限公司股权质押给厦门信达股份有限公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计余额为２５７５０万元，合计担保额占公司最近一期经审计净资产的３９．２４％，无逾期担保。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
２０１０年８月１２日
证券代码：０００７０１ 证券简称：厦门信达 公告编号：２０１０—２９
厦门信达股份有限公司
计提资产减值准备及核销部分资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司第七届董事会２０１０年第十一次会议审议通过以下事项：１、关于公司２０１０年上半年单独计提资产减值准备的议案；２、公司２０１０年上半年核销部分资产的议案。
一、计提资产减值准备情况
为真实反映公司截止２０１０年６月３０日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，经过认真分析，公司对２０１０年上半年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，详情如下：
公司根据应收款项的收回情况，对三项应收款项进行单独减值测试，计提了坏账准备。
１、因上海洋迪金属材料有限公司回款速度较慢，公司基于谨慎性原则，对该公司的应收账款４９，２０８，５５８．３９元作单项减值测试，本报告期计提３０％的坏账准备，金额１４，６４２，５６７．５２元，至２０１０年６月末累计计提坏账准备１９，６８３，４２３．３６元，影响公司２０１０年上半年利润－１４，６４２，５６７．５２元。
２、因中汇煤化工（内蒙古）有限公司回款速度较慢，公司基于谨慎性原则，对该公司的其他应收款４，６７２，４７８．９８元作单项减值测试，本报告期计提７０％的坏账准备，金额３，２７０，７３５．２９元，至２０１０年６月末累计计提坏账准备３，２７０，７３５．２９元，影响公司２０１０年上半年利润－３，２７０，７３５．２９元。
３、因上海浩年科技有限公司已被吊销营业执照，公司基于谨慎性原则，对该公司的应收账款２，９２３，３１７．３８元作单项减值测试，本报告期计提９０％的坏账准备，金额２，６３０，９８５．６４元，至２０１０年６月末累计计提坏账准备２，９２３，３１７．３８元，影响公司２０１０年上半年利润－２，６３０，９８５．６４元。
上述单独计提减值准备事项影响公司利润合计－２０，５４４，２８８．４５元，影响金额在董事会审批范围内，无需经股东大会审议。
二、核销部分资产情况
核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。
核销资产情况：
１、存货核销情况：根据公司《财务管理制度》第四章第三十一条规定，由于控股子公司厦门信达免税商场有限公司长期积压的特价童装、玩具，已无变现、保管、使用价值，申请核销相应的存货账面原值共计５，７２６．４２元。至２００９年末上述存货已计提了跌价准备３，１７７．６６元，本次核销影响公司２０１０年上半年利润－２，５４８．７６元。
２、应收款项核销情况：本期核销的应收款项原值共计８，２５５，６７９．７７元，主要为具有明显特征表明确实不能收回的款项，其中包括：（１）核销非关联方应收账款４０，６７９．７７元；（２）核销非关联方其他应收款８，２１５，０００．００元。由于上述应收款项以前年度已全额计提坏账准备，因此本次核销对公司２０１０年上半年利润无影响。上述应收款项核销后账销案存。
（１）应收账款核销
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销原值 | 原计提坏帐准备 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 夏新电子股份有限公司 | 货款 | ４０，６７９．７７ | ４０，６７９．７７ | 破产重整 | 否 |
| 合 计 | | ４０，６７９．７７ | ４０，６７９．７７ | | |
（２）其他应收款核销
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销原值 | 原已计提的坏帐准备 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
| 厦门对外供应总公司 | 往来款 | ５，４５０，０００．００ | ５，４５０，０００．００ | １９９９年经厦门市中级人民法院判决公司胜诉，但至今无法收回 | 否 |
| ＶＤ－ＭＯＤＥＭ项目款 | 往来款 | ２，７６５，０００．００ | ２，７６５，０００．００ | ２０００年支付给美国依贝公司的款项，已无法收回 | 否 |
| 合计 | | ８，２１５，０００．００ | ８，２１５，０００．００ | | |
上述核销资产事项影响公司利润合计－２，５４８．７６元，影响金额在董事会审批范围内，无需经股东大会审议。
三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
董事会认为：依据《企业会计准则第 ８ 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。
四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见
独立董事认为：公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《关于公司２０１０年上半年单独计提资产减值准备的议案》。
公司此次核销的相关资产是多年前遗留下来，均确认无法收回。本次核销影响公司２０１０年上半年利润－２，５４８．７６元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则账务核算相关规定。同意本次《公司２０１０年上半年核销部分资产的议案》。
五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，本次核销的相关资产是公司多年前遗留下来的，均确认无法收回。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次核销部分资产。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会
２０１０年８月１２日
