证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010-021

　　福建漳州发展股份有限公司第五届董事会

　　2010年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议通知于2010年08月06日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年08月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

　　一、审议通过《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》

　　同意以不超过1.6亿元的资金额度参股福建漳州农村商业银行股份有限公司10%股权，提请股东大会授权公司管理层在上述资金额度内全权处理参股事宜，待中国银监会正式批准后及时履行相关的信息披露义务。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

　　投资事项的具体内容同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

　　二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

　　结合公司现有业务实体情况，拟对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改，具体如下：

　　原 条 款：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理；城市供水（制水）。

　　现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：对道路公路的投资与开发；城市基础设施开发与建设；市政工程的投资与管理；房地产开发及管理。

　　由于涉及经营范围的变更需提交工商行政管理部门审批，上述经营范围以工商行政管理部门的登记备案为准。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

　　公司2010年第二次临时股东大会定于2010年08月30日上午9时在公司21楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：

　　1.《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》；

　　2．《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十四日

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010-022

　　福建漳州发展股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决定，于2010年08月30日上午9时在公司21楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议审议事项

　　1．审议《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》

　　2．审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　二、召开会议基本情况

　　1．会议时间

　　现场会议召开时间为：2010年08月30日上午9：00开始

　　2．股权登记日：2010年08月24日

　　3．会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

　　4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

　　5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

　　6．出席对象：

　　（1）凡2010年08月24日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书式样附后）；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　三、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

　　（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

　　2．登记时间：2010年08月26日----27日（9:00-11:00、14:00-16:00）

　　3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股份有限公司证券部

　　四、其它事项

　　1．本次临时股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　2．联系方式：

　　电话：0596-2671753-8501

　　传真：0596-2671876

　　联系人：林惠娟

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十四日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托﹍﹍﹍先生（女士）代表本人出席福建漳州发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号：

　　*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。

　　证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2010-023

　　福建漳州发展股份有限公司

　　关于参股福建漳州农村商业银行的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　漳州市城区农村信用合作联社(以下简称"漳州市城区农联社")拟进行股份制改造，以发起设立方式，在漳州市城区农联社原有股东将其所持股金按有关规定折股的基础上，定向吸收符合资格和条件的自然人及非金融机构企业法人入股，筹建成立福建漳州农村商业银行股份有限公司(以下简称"漳州农村商业银行")。

　　漳州农村商业银行本次拟发行人民币普通股40000万股，每股发行定价为人民币4元，公司拟认购4000万股，占该商业银行募集总股本的10%，预计总投资额为16,000万元。

　　本次投资不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）漳州市城区农村信用合作联社的基本情况

　　1．机构情况

　　漳州市城区农联社于2006年11月挂牌开业,注册地为漳州市芗城区，经济性质为股份合作制，注册资金为1.85亿元。漳州市城区农联社机构设置健全，联社下辖营业部l个、信用社14个、信用分社10个，网点遍布漳州市芗城、龙文两区。

　　2．业务概况

　　2009年末漳州市城区农联社各项贷款余额247,310万元，其中农业贷款为156,934万元，公司类贷款124,080万元。

　　漳州市城区农联社2009年被中国县域经济报、中国经济网、CCTV聚焦三农栏目联合评选为"2008年度县域经济最具影响力十佳银行"；2010年03月被福建省农村信用社联合社授予"经营管理十强"、"业务增长十强"称号，是福建省唯一连续四年被福建省农村信用社联合社授予这两项殊荣的联社单位。

　　（二）拟筹建的漳州农村商业银行基本情况

　　1. 名 称：福建漳州农村商业银行股份有限公司

　　2. 注册地址：福建省漳州市芗城区水仙大街53号

　　3. 机构性质：股份制地方性金融机构

　　4. 出资方式：除原漳州城区农联社股东按有关规定进行折股以外，发起人以货币资金入股，不得以实物资产、债权、有价证券等形式作价入股，发起人的入股资金必须是其合法拥有的自有资金，并保证其资金来源的真实性和合法性。

　　5. 股权结构：为体现各方股东利益，确保法人治理结构完善有效，漳州农村商业银行拟设置的股权结构为：

　　（1）自然人(含职工自然人)股拟占股本总额的55％，其中职工自然人持股拟占股本总额的l6％。

　　（2）非金融机构企业法人股拟占股本总额的45％。

　　目前，该农村商业银行正在筹建过程中，尚未获得中国银监会的批准。

　　三、对外投资对公司的影响

　　漳州市城区农联社经过近几年的快速发展，在管理及客户资源方面已奠定了较好的基础，灵活的经营机制、对农业务的特色、严密的风险防患机制等均为其取得不俗的业绩，股份改制后可实现在福建省内跨区经营，将为其带来新的增长机会。

　　随着股份制银行和城市商业行加速向漳州城区布点、村镇银行准入门槛的降低，漳州农村商业银行规模小、业务相对单一，在抗风险能力等方面与大银行相比有一定的差距。

　　四、风险提示

　　筹建成立福建漳州农村商业银行股份有限公司，尚需中国银监会审核批准，公司董事会将密切关注此事项的进展，及时履行相关的信息披露义务。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一○年八月十四日