本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会，于2010年7月24日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2010 年8月13日14：30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开，网络投票时间为：2010年8月12日-2010年8月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年8月12日下午15:00至2010年8月13日下午15:00的任意时间。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表46名，代表有表决权股份136,535,660股，占公司有表决权总股份204,000,000股的66.93%，其中：出席现场投票的股东15人，代表有表决权的股份135,787,960股，占公司总股本的66.56%；通过网络投票的股东31人，代表有表决权的股份747,700股，占公司总股本的0.37%。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　三、议案的表决情况

　　会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2010年7月24日相关公告）：

　　1、会议以136,521,660票赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%，14,000票反对、0票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于金智国际向国家开发银行江苏省分行申请中长期项目贷款及公司为其提供担保的议案》；

　　2、会议以136,520,460票赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%，14,000票反对、1,200票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信提供担保的议案》；

　　3、会议以136,520,460票赞成，占出席会议有表决权股份的99.99%，14,000票反对、1,200票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师、杭仁春律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、公司2010年第一次临时股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　2010年8月14日