证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１０－０２３

　　广东超华科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于２０１０年８月１２日下午４：００在深圳分公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１０年８月２日发出。公司本届董事会董事９人，出席会议的董事９人。会议由公司董事长梁俊丰先生召集并主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经董事认真审议，以现场表决方式通过了以下议案：

　　１． 审议通过公司《２０１０年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（《２０１０年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　２． 审议通过公司《关于向广东发展银行股份有限公司梅州分行申请授信１５００万元的议案》

　　因业务发展需要，公司拟向广东发展银行股份有限公司梅州分行申请人民币１５００万元的授信额度，担保方式为本公司提供机器设备作抵押担保。该授信主要用于人民币流动资金贷款及银行承兑汇票，授信期限一年。本次贷款目的是为线路板生产线技术改造项目提供流动资金支持。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　３． 审议通过公司《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信５０００万元的议案》

　　根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司梅州分行申请５０００万元流动资金贷款，期限为１ 年，将位于广东省梅县雁洋镇的土地使用权《国有土地使用证》【梅府国用（２００９）第３４７８号】抵押给中国银行股份有限公司梅州分行。本次贷款目的是为了扩充产能，补充流动资金，保证公司正常经营业务的发展。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　４．审议通过公司《关于设立佛山分公司的议案》

　　为了能够充分利用广州、珠三角发达地区有利的市场条件，有效开拓市场，扩大公司业务和引进先进技术管理经验，做好客户的服务工作，公司拟设立佛山分公司。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月十二日

　　证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 编号：２０１０－０２５

　　广东超华科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１０年８月１２日在深圳分公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于２０１０年８月２日发出。会议应到监事３名，实到３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨忠岩先生召集并主持。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　１、审议通过公司《关于２０１０年半年度报告全文及摘要的议案》；

　　表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

　　（公司《关于２０１０年半年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于２０１０年半年度报告全文及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年八月十二日