本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度第三次临时股东大会，于2010年8月13日上午10时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计11名，代表有表决权的股份数为170,204,000股，占公司股份总数的72.39%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。大会以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《关于控股子公司出售股权暨关联交易议案》；

　　表决结果：同意13,218,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中，控股股东--华孚控股有限公司（持有117,423,000股）回避表决该议案；关联股东--安徽飞亚纺织集团有限公司（持有25,579,120股）回避表决该议案；关联股东--深圳市华人投资有限公司（持有13,983,000股）回避表决该议案。

　　2、《关于全资子公司出售股权暨关联交易议案》；

　　表决结果：同意13,218,880股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。其中，控股股东--华孚控股有限公司（持有117,423,000股）回避表决该议案；关联股东--安徽飞亚纺织集团有限公司（持有25,579,120股）回避表决该议案；关联股东--深圳市华人投资有限公司（持有13,983,000股）回避表决该议案。

　　3、《关于修改〈公司章程〉的议案》：

　　表决结果：同意170,204,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华孚色纺股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司2010年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　华孚色纺股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月十四日