（上接B14版）

　　１、进口协议价款的支付与结算

　　“中航厦门公司”在信用证到单后，作相应的押汇手续。“武汉天马”应在银行通知的到期付款日前五个工作日，将货款及相应税费支付到“中航厦门公司”项目专用账户上。

　　２、进口关税、增值税的交纳

　　由“武汉天马”负责交纳。

　　３、代理费用的支付

　　进口代理费率为委托进口货物总价的千分之八，按预计额捌亿元人民币计，武汉天马支付给中航厦门公司进口代理费约６４０万元人民币，外币的汇率按照实际支付汇率计算。进口代理费按月结算。

　　三、关联方介绍

　　（一）武汉天马微电子有限公司

　　１、法定代表人：鄢春松

　　２、注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道１号光谷软件园１．１期Ａ５栋

　　３、注册资本：１６００００万元

　　４、经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）

　　５、与本公司的关联关系：为本公司参股子公司。

　　６、武汉天马依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

　　（二）中国航空技术厦门有限公司

　　１、法定代表人：黄光

　　２、注册地址：厦门市思明区湖滨南路２５８号鸿翔大厦八、九楼

　　３、注册资本：人民币２６０００万元

　　４、经营范围：自营和代理各商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。兼营：１）、房地产开发与经营；２）、批发、零售机械电子设备、家庭日用品、工艺美术品（不含金银首饰）、农、林、牧、渔业机械、中小农具。

　　５、与本公司的关联关系：中国航空技术厦门有限公司的控股股东中国航空技术国际控股有限公司为本公司的关联法人。

　　６、基本情况：成立于１９８０年，是一家专业从事进出口、国内贸易、实业投资、房地产开发的国有央企。公司在船舶、石材、化工、矿产、医疗器械、户外用品、鞋服等项目的进出口及内贸方面，均有相当大的业务规模。公司进出口额连续８年超亿美元，位厦门市进出口企业前列，是厦门１３家重点外贸企业之一。截止２００９年１２月３１日，该公司经审计主要财务指标：总资产１，２７７，３９４，６１７元，负债总额９６０，３１６，９４３元，净资产２６７，０７７，６７４元，净利润９，２３２，７９４元。

　　四、本次交易对公司的影响

　　通过此次交易，有利于资源互补利用，体现规模优势，提升效率，促进公司朝着专业化、规模化发展。

　　五、独立董事意见

　　本公司独立董事陈少华、邹雪城对该项关联交易事项发表了独立意见，一致认为：武汉天马与中航厦门公司签订委托进口代理协议有利于公司日常经营，按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。

　　六、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二次会议决议；

　　（二）经签字确认的独立董事意见；

　　（三）《委托进口代理协议书》。

　　特此公告。

　　天马微电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月十四日

　　股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２０１０－０４３

　　天马微电子股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况？

　　１、会议时间：２０１０年８月３１日（星期二）上午１０ ： ００

　　２、会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东８层８０１会议室（本公司会议室）

　　３、会期：半天

　　４、召集人：公司董事会

　　５、召开方式：现场投票

　　６、出席对象：

　　（１）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。

　　（２）２０１０年８月２６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　关于增补独立董事的议案

　　三、会议登记办法：

　　１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　３、登记时间：

　　２０１０年８月２７日、８月３０日（上午８：３０－１２：００，下午１：３０－６：００）

　　４、登记地点：天马微电子股份有限公司董事会办公室（广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋８层），信函登记请注明＂股东大会＂字样。

　　通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙金龙工业城６４栋天马微电子股份有限公司 董事会办公室

　　邮 编：５１８０５２ 传真： （０７５５）—８６２２５７７４ ８６２２５７７２。

　　５、联系方式：

　　联系电话：总机：（０７５５）—２６０９４２８８ 直线：（０７５５）—８６２２５８８６ ８６２２５７６６

　　联系人：刘长清 、陈泽锋

　　四、其他事项：

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　五、备查文件：

　　天马微电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　天马微电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席天马微电子股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

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　　说明：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　委托人（签名）： 委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户： 委托人持股数：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）