证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-015
利达光电股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第七次会议通知于2010年8月5日以通讯方式发出,会议于2010年8月15日在郑州市以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,实际出席九人,公司董事张守启、左月夕、王志亮、李智超、郭耀黎以现场方式参加本次会议,董事唐翰岫、肖连丰、宣明、高其富以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平,副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长张守启主持,会议审议通过了如下决议:
一、审议通过了公司《2010年半年度报告及摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2010年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2010年半年度报告摘要同时刊登于2010 年8月17日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《内幕信息知情人登记备案制度》,内容详见2010 年8 月17日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了公司《关于部分变更募集资金投向》的议案,并提交公司2010年度第一次临时股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见刊登于2010 年8 月17日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司关于部分变更募集资金投向的公告》。
四、审议通过了《关于召开公司2010年度第一次临时股东大会》的议案,公司定于2010年9月3日在河南省南阳市公司会议室召开公司2010年度第一次临时股东大会。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见刊登于2010 年8 月17日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《利达光电股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告
利达光电股份有限公司董事会
2010年8月17日
证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-016
利达光电股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议通知于2010年8月5日以通讯形式发出,会议于2010年8月15日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名,实到五名,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈鲁平女士主持,以举手方式进行表决,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了公司《2010年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审核《2010年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
2010年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网, 2010年半年度报告摘要同时刊登于2010 年8月17日《中国证券报》、《证券时报》。
二、审议通过了公司《关于部分变更募集资金投向》的议案。
目前,依据公司快速发展、产业升级的需要和市场环境的变化,及时部分变更募集资金项目,是符合公司发展的实际情况,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告
利达光电股份有限公司监事会
2010年8月17日
证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-017
利达光电股份有限公司
关于部分变更募集资金投向的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
【重要内容提示】:
1、原投资项目名称:高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线
2、新投资项目名称:超硬薄膜生产线
3、新投资项目投资总额:2,910万元
4、改变募集资金投向的总额:2,910万元
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】394号文核准,利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年11月15日由主承销商(保荐人)海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)5,000万股,发行价格为每股人民币5.10元,募集资金总额为人民币25, 500万元,扣除主承销商承销佣金、保荐费及发行费用后,实际募集资金净额为23,512.22万元。
根据招股说明书披露的用途,上述募集资金将分别投向“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”、“特种精密光学元件产业化”、“精密光学薄膜配套用靶材生产线”。“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”截止2010年6月底,该项目总计投入资金6,802.05万元, 2010年8月15日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分变更募集资金投向》的议案,同意将“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”下的募集资金2,910万元变更投向用于“超硬薄膜生产线”建设项目,使用募集资金不超过2,910万元。
二、“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线” 项目部分变更的具体原因
“高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线”是利达光电IPO 募集资金投资项目之一,项目计划投资额18,514万元,其中固定资产投资17,280万元(含用汇1,667万美元),铺底流动资金1,234万元。该项目拟改造合色棱镜组件、TIR棱镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC组件、二向色性镀膜产品等高清晰微显示系统关键光学部件生产线,年新增各类投影系统光学部件675万件。
截止2010年6月底,该项目总计投入资金6,802.05万元。
目前公司在该项目上主要工作是快速提高合色棱镜组件、TIR棱镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC组件、二向色性镀膜产品等高清晰微显示系统关键光学部件的产量,不断提高市场占有率。
通过近几年的发展,光学零件超硬薄膜业务发展非常快,公司为加快实现产业升级的速度,提高产品附加值,及时捕捉市场发展机遇,公司应尽快大规模进入超硬薄膜业务领域,拉动光学元件的销售,不断提高市场占有率,这是符合公司战略发展要求的。
为提高募集资金的使用效率,公司拟将“高清晰微显示系统关键光学部件”下的部分募集资金变更用于“超硬薄膜生产线”建设项目,使用募集资金不超过2,910万元。
本次募集资金投资项目变更对原项目的影响:募投项目变更后,原项目将利用身处南阳市省级光电产业园光学冷加工产业聚集优势,镀膜前道工序采取外协方式进行,将节约部分资金投入新项目,对原项目生产纲领不产生重大影响;从市场开拓方面分析,利用光学薄膜核心技术优势,丰富公司主营业务产品领域,利用部分产品与原项目客户群一致优势,有利于提升公司对原项目客户吸引力,扩大市场影响;从实际效益分析,新投入项目投资收益率高于原项目投资收益率,可以弥补原项目因产品价格下滑对项目盈利能力造成的不利影响,最大程度的保护投资者的利益。
原项目达产后预计年新增各类投影系统光学部件675万件,年新增销售收入50,660万元,年新增净利润4,072万元,本次募集资金投资项目变更对原项目的影响是产量、销售收入、净利润均同比下降约16%(新募集资金效益见三、6、募集资金效益分析)。
原项目投资概算情况:项目投资总额18,514万元,其中固定资产投资17,280万元(含用汇1,667万美元),铺底流动资金1,234万元。
| 序号 | 项目名称 | 原项目估算投资（万元） | 新项目估算投资（万元） | 原项目变更后估算投资（万元） |
| １ | 建筑工程费 | ２，０００ | ２００ | １，８００ |
| ２ | 设备购置费 | １３，６８３ | ２，５１８ | １１，１６５ |
| ３ | 工程安装费 | １４３ | ３６ | １０７ |
| ４ | 其他费用 | ４７６ | １５６ | ３２０ |
| ５ | 预备费 | ９７８ | | ９７８ |
| 合计 | １７，２８０ | ２，９１０ | １４，３７０ |
剩余的募集资金继续专户存放,并尽快予以实施。
三、新募集资金项目介绍
超硬薄膜是指硬度较高的硬质薄膜,一般认为硬度在2000Hv以上的硬质薄膜。它具有极高的硬度、低的摩擦因数和热膨胀系数、高的热导率以及与基体良好的相容性、化学稳定性能。
超硬薄膜属于功能性薄膜,涵盖普通光学薄膜特性,是普通光学薄膜技术上的提升,因工艺材料和镀膜材料的不同,增加了防水、防污、耐摩擦性能,可增强屏幕抗划伤、抗冲击、耐磨能力,并且透光性好,提高显示清晰度。
超硬薄膜技术是公司自主研发并具有完全自主知识产权的技术,2007年,公司就攻克了类金刚石超硬薄膜、光触媒自洁净纳米薄膜等多层硬质薄膜关键工艺技术,分别应用在指纹仪、OLPF、手机面板等产品上,工程化验证技术成熟。
目前公司超硬膜技术进入的产品领域为数码相机用超硬保护屏、车载镜头超硬保护屏与汽车后视镜,在与客户的需求对应中(材料的选择和工艺的确定)已经较为成熟,并得到了客户的认可,目前已经形成了较强的研发实力和小批量生产能力,并实现了小批量供货,具备了超硬膜应用的市场基础和产业化发展的技术支撑能力。
1、建设纲领
项目新增超硬薄膜产品400万件/年生产能力。
2、主要建设内容
改造现有厂房1,230平方米,其中10万级超净面积306平方米,万级超净面积924 平方米;购置镀膜机、清洗机、分光光度计等仪器设备33台/套。
3、投资估算及资金来源
项目新增固定资产投资2,910万元,资金来源全部为募集资金。
4、项目建设周期
项目建设周期8个月。
建设投资构成表
单位:万元、万美元
| 序号 | 费用名称 | 金额 | 其中：外汇 | 比例 |
| １ | 建筑工程费 | ２００ | | ６．８７％ |
| ２ | 设备购置费 | ２５１８ | ３０１ | ８６．５３％ |
| ３ | 安装工程费 | ３６ | | １．２４％ |
| ４ | 其他费用 | １５６ | | ５．３６％ |
| | 其中：基本预备费 | １１２ | | ３．８５％ |
| ５ | 建设投资合计 | ２９１０ | ３０１ | １００．００％ |
5、项目建设可行性分析
“十二五”期间,公司继续发挥以薄膜为核心的技术优势,实施的重点项目之一是超硬薄膜的应用和产业化发展,该项目符合公司整体发展方向。
公司长期将光学薄膜技术作为核心技术重点培育和发展,已形成较为完整的光学薄膜技术产业链,技术及产品应用领域不断扩大,由光学薄膜逐渐扩展至功能性薄膜、超硬薄膜等。
目前,储备的超硬薄膜技术在视窗保护屏、汽车后视镜产品上已找准市场切入点,成功镀制了超硬视窗保护屏、无盲点全景汽车后视镜产品。该等超硬薄膜产品具有独特的技术和市场竞争优势、广阔的市场前景和良好市场切入机会,急需增加产业化能力。在此背景下,公司拟实施“超硬薄膜生产线”建设项目。
公司提出了未来六年的发展战略——“123”战略,即以薄膜技术为核心,建立资本运作平台和产业化平台,打造精密光学元件制造基地、数码投影产业化基地和太阳聚能产业化基地。公司以薄膜技术为核心,围绕薄膜设计、应用、装备、材料产业化发展,形成公司最具特色的技术高地。超硬薄膜生产线建设项目符合公司的发展战略,能够进一步加快公司产品结构转型升级的步伐。
公司根据市场和客户的需求,将不断进行更新、跟踪,开发数码相机、手机面板表面超硬膜与新型汽车后视镜等产业领域,拓展薄膜技术应用,对已有的产品群进行开拓,旨在以薄膜技术光学功能为基础,探索薄膜技术在电气、磁性、热、化学、机械等功能领域的应用,着力培育光学相关新型业务,分散企业经营风险,并为公司后续发展培育新技术、新产品。
公司超硬薄膜技术已经成熟,随着超硬薄膜生产线项目的实施,将不断扩大和增强该技术的应用领域,将逐步涉及手机、数码相机、MP3/MP4、PDA、导航设备、娱乐设备、车载镜头、监控镜头和航空航天等领域用超硬薄膜产品。
6、募集资金效益分析
公司以现有同类产品市场价格和原材料、能源价格、人工成本等为参考,经过审慎分析,预计募集资金项目效益如下:
单位:万元
| 项目名称 | 预计达产年份 | 年新增销售收入 | 年新增净利润 |
| 超硬薄膜生产线 | ２０１２ | ５，２００ | ６７９ |
| 合计 | － | ５，２００ | ６７９ |
7、存在的风险及对策
国际宏观环境变化的突发性和不可预见性,客户需求的复杂性和多样性,以及由于市场竞争加剧导致的产品价格下降,是公司完成超硬薄膜生产线经营目标面临的主要风险因素。
针对上述风险因素,公司将密切关注国际宏观环境的变化,随时跟踪客户需求的变化,加强成本管控,不断降低产品成本,提高公司产品的竞争能力。规避风险因素,尽可能降低公司的损失。
四、独立董事意见
公司本次部分募集资金投向的调整是根据目前公司的经营现状作出的,符合公司战略发展的要求和公司产业升级的布局,是符合包括中小投资者在内的全体股东的利益选择。该议案的审核程序符合法律法规及公司章程的要求,同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
目前,依据公司快速发展、产业升级的需要和市场环境的变化,及时部分变更募集资金项目,是符合公司发展的实际情况,有利于公司的长远发展,对提高公司的整体效益有积极的促进作用,同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、部分变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明
本次募集资金项目部分变更已于2010 年8月15日经第二届董事会第七次会议审议通过,尚需提交2010年度第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件:
1、第二届董事会第七次会议决议
2、第二届监事会第五次会议决议
3、独立董事意见
特此公告
利达光电股份有限公司董事会
2010年8月17日
证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2010-018
利达光电股份有限公司关于召开
2010年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利达光电股份有限公司第二届董事会第七次会议于2010年8月15日召开,会议决议于2010年9月3日(周五)上午9:00召开公司2010年度第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、会议时间:2010年9月3日上午9:00
二、会议地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议召开方式:采用现场投票的表决方式
五、股权登记日:2010年8月27日(周五)
六、出席对象:
1、截止2010年8月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东(或股东代理人);
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东。
七、会议审议事项
1、审议公司《关于部分变更募集资金投向》的议案
以上议案的详细内容,请参见于2010年8月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第二届董事会第七次会议决议公告及公司关于部分变更募集资金投向的公告。
八、会议登记办法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
4、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2010年9月2日17:30 前送达或传真至本公司董事会办公室)。
(二)登记时间
2010年9月2日(上午9:30至11:30,下午14:30至17:30)
(三)登记地点
河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。
九、联系方式
会议联系人:张为民
电话:0377-63865031
传真:0377-63167800
本公司地址:河南省南阳市工业南路508号
邮编:473003
十、其他事项
会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
特此公告
利达光电股份有限公司
董事会
2010年8月17日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2010年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称: 委托人身份证号:
委托人股东账号: 委托人持股数:
受托人姓名: 受托人身份证号:
一、表决指示
1、审议公司《关于部分变更募集资金投向》的议案
委托人对议案的表决意见:
□ 赞成。 □ 反对。 □ 弃权。
□ 全权由受托人对议案作表决。
□ 其它。
二、本委托书有效期限:
委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):
委托日期:
回 执
截至2010年8月27日,我单位(本人)持有利达光电股份有限公司股票 股,拟参加公司2010年度第一次临时股东大会。
出席人姓名:
股东帐户：
股东名称（签章）：
说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。
