证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股 ２０１０－０４７

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　第四届第十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南锡业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于二零一零年八月四日以当面送达及传真的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。此次会议于二零一零年八月十四日在昆明市翠湖南路六号昆明翠湖宾馆以现场记名投票表决方式召开，应到董事十一人，实到董事八人。公司董事汪云曙先生因工作原因未出席本议案的董事会会议，书面委托到会董事兰旭先生代为行使表决权；公司董事高文翔先生因工作原因未出席审议本议案的董事会会议，书面委托到会董事皇甫智伟先生代为行使表决权；公司独立董事刘治海先生因工作原因未出席审议本议案的董事会会议，书面委托到会独立董事谢云山先生代为行使表决权；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议由董事长雷毅先生主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的议案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的预案》，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。（详见公司同日投资公告）

　　二、审议通过《关于向银行申请贷款额度的议案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于向银行申请贷款额度的议案》。

　　为满足公司向国内外市场采购原材料和生产经营周转资金以及工程建设等方面的资金需求，公司拟向以下银行申请综合授信额度。

　　（１）向中国工商银行股份有限公司云南省分行申请银行综合授信额度１１亿元人民币，期限二年，保证形式为信用。

　　（２）向招商银行昆明分行申请１０万吨铜冶炼项目的贷款６亿元人民币，期限十年，保证形式为信用。

　　（３）向中国建设银行股份有限公司云南省分行申请“锡冶炼烟气低浓度二氧化硫回收利用工程”项目贷款８５００万元人民币，期限三年，申请由云南锡业集团有限责任公司提供担保。

　　（４）向浦东发展银行昆明分行申请综合授信３亿元，期限一年，申请由云南锡业集团有限责任公司提供担保。

　　上述向银行申请的综合授信额度合计２０．８５亿元。

　　三、审议通过《关于为公司所属子公司向银行申请贷款额度提供担保的议案》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于为公司所属子公司向银行申请贷款额度提供担保的议案》。

　　（１）、董事会同意为控股子公司云南锡业锡材有限公司向招商银行昆明分行申请的流动资金贷款综合授信人民币１．２亿元提供连带责任保证。

　　（２）、董事会同意通过中国银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为云锡美国资源有限公司出具总额度１０００万美元的备用信用证保函。

　　（详见公司同日担保公告）

　　四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告摘要》

　　表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告摘要》。（详见公司同日公告）

　　五、审议通过《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会的议案》表决结果为：有效表决票数１１票，其中同意票１１票，反对票０票，弃权票０票，十一名董事一致通过《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司同日公告）

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年八月十七日

　　证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１０－０４９

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　关于以自有资金对募集资金项目追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、追加投资的募集资金项目基本情况

　　云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“锡业股份”）对２０１０年度配股募集资金项目“屋场坪锡矿１，５００ｔ／ｄ采选工程” （以下简称“屋场坪采选项目”）和“铅冶炼系统技改扩建工程” （以下简称“铅技改项目”）追加投资。

　　（一）屋场坪采选项目基本情况

　　屋场坪采选项目是公司做大做强郴州锡业产业基地的重要部分，该项目于２００６年１２月取得湖南省环保局湘环评［２００６］１４３号文批复，于２００７年３月经湖南省发改委湘发改工［２００７］１９８文核准。

　　公司２００８年度第一次临时股东大会审议通过了配股相关议案，决定用募集资金对屋场坪采选项目投资１５，９００万元，同时承诺，若募集资金投资项目在配股募集资金到位前必须进行先期投入，公司以自有资金先期投入，待配股募集资金到位后再以募集资金置换先期自有资金投入；若募集资金净额与项目的实际需求有缺口，公司将自筹资金解决。

　　屋场坪采选项目于２００７年３开工建设，目前已建设完成。截至２０１０年６月３０日已累计投入资金３６，３４２．５９万元，其中使用募集资金１５，９００万元。

　　（二）铅技改项目

　　铅技改项目是公司为突破锡产业规模较小、未来增长空间有限的状况进行的战略性投资，其实有助于公司完善产业布局，形成以锡为主、多种产业共同发展的业务体系。铅技改项目于２００６年１２月取得云南省经济委员会核发的投资项目备案证，２００７年８月取得云南省环保局准予行政许可决定书。

　　公司２００８年度第一次临时股东大会审议通过了配股相关议案，决定用募集资金对铅技改项目投资４９，６７１万元，同时承诺，若募集资金投资项目在配股募集资金到位前必须进行先期投入，公司以自有资金先期投入，待配股募集资金到位后再以募集资金置换先期自有资金投入；若募集资金净额与项目的实际需求有缺口，公司将自筹资金解决。

　　铅技改项目已于２００８年４月开工建设，目前已进入点火试车阶段。截至２０１０年６月３０日已累计投入资金８８，１３２．２３万元，其中使用募集资金４９，６７１万元。铅技改项目至完工时总投资额累计至１２８，２５６．０７万元。

　　二、自有资金追加投资的主要原因及基本情况

　　（一）屋场坪采选项目追加投资的主要原因及基本情况

　　１、追加投资的主要原因

　　根据２００６年６月长沙有色冶金研究设计院出具的可行性研究报告，屋场坪采选项目的投资概算为１５，９００万元。屋场坪采选项目的实际建设时间为２００７年３月至２００９年８月，因项目实施过程中发生以下情况，为保证项目的顺利完工，公司以自有资金对屋场坪采选项目进行了追加投资。

　　（１）项目实际资源和地质情况发生变化，导致矿山土石剥离工作量远远超出工程设计的土石剥离量、采矿选场建设范围扩大、当地村民安置费和相关补偿费增加；另外为使项目顺利实施，从安全生产及环保角度考虑，新增陡峭山壁边坡治理、截洪沟等１３项建设工程，并加大了对尾矿库等建设工程的投资。

　　（２）项目建设过程中先后遭遇了严重雪灾和洪水灾害，导致公司的大量在建工程的修复、返工，项目建设停滞，工期延长，项目工程费用相应增加。

　　（３）项目实际建设过程中因原材料、人工、运输等涨价，导致项目建安投资和设备投资较原预算高，增加了工程投资规模。

　　２、自有资金追加投资的基本情况

　　因上述实际情况，屋场坪采选项目实际投资额增加至３６，３４２．５９万元，需追加投资２０，４０３．５９万元。湖南省发展和改革委员会已原则同意云南锡业郴州矿冶有限公司对屋场坪采选项目追加投资。为保证项目顺利进行，云南锡业郴州矿冶有限公司已用自有资金完成该项目的建设工作。

　　（二）铅技改项目追加投资的主要原因及基本情况

　　１、追加投资的主要原因

　　根据２００６年１０月中国恩菲工程技术有限公司出具的可行性研究报告，铅技改项目的投资概算为４９，６７１万元。铅技改项目自２００８年４月开始建设，项目实施过程中发生以下情况，为保证项目的顺利完工，公司以自有资金对铅技改项目进行追加投资。

　　在此期间，国家加大了对铅冶炼等高能耗、高污染行业的准入要求和监管力度， ２００７年３月１０日国家发布的《铅锌行业准入条件》提高了准入门槛，分别从生产规模、工艺装备、能源消耗、资源综合利用、环境保护、安全生产与职业危害防治等方面对铅锌行业提出了明确的条件和要求。相继出台了重金属污染防治等相关规定。为适应这些要求，在项目的《方案设计》及施工图设计过程中，从以下几方面进行了方案优化、补充和完善，导致设备和工程投入大幅增加。

　　（１）为确保生产废水全部进入污水处理系统，实现零排放，加大了污酸污水、生产废水和生活废水处理系统的处理能力，提高了水的循环利用率，减少了新水用量。

　　（２）按照职业危害防治的新要求，为改善厂区作业环境，防止职业危害，优化和完善了通风防尘、噪声治理、有害气体监控等设施，建设了高标准的职工沐浴、就餐等生活设施，进行了厂区绿化。

　　（３）为从工艺上消除燃煤烟气的污染，按照清洁生产的原则，采用了清洁热源煤气加热，新建了煤气站及其配套设施。

　　（４）进一步完善了危废渣场处置系统。

　　（５）为实现节能、降耗及提高资源综合利用率的要求，精炼系统采用和引进了进口的大极板、阴阳极自动生产及自动排距技术。

　　（６）为实现余热的充分高效利用，采用了进口的先进的饱和蒸汽余热发电系统；

　　（７）为进一步节能，尾气吸附解析系统采用了高效蒸发解析技术，同时为保证运行可靠，从国外进口了主要设备。

　　（８）为保证生产连续稳定，抵御市场波动的影响，加大了对原料制备和储存系统的投入。

　　（９）采用了先进可靠的粉煤制备、输送及计量系统。

　　（１０）项目设备、工程采购价格上涨以及工期延长导致投资增加。铅技改项目的投资概算主要是基于２００６年进行的最佳估算，预计２年完工。铅技改项目于２００８年４月开始动工建设，并与部分主要供应商签订了采购、工程承包合同，大部分设备在２００８年订购，导致公司实际的设备、工程价款高于投资概算。另外，公司在建设过程优化建设方案导致工期延长，导致项目投入增加。

　　２、自有资金追加投资的基本情况

　　因上述实际情况，铅技改项目预计固定资产投资额增加至１２８，２５６．０７万元，需追加投资７８，５８５．０７万元。公司已取得云南省工业和信息化委员会对铅技改项目调整总投资额的批复。为保证项目顺利进行，公司在募集到位前已用自有资金实施该项目，截至２０１０年６月３０日已累计投入资金８８，１３２．２３万元，其中募集资金到位后已经按照募集资金使用计划置换４９，６７１万元。

　　三、募集资金投资项目追加投资后的经济效益分析及风险提示

　　（一）屋场坪采选项目追加投资后的经济效益及风险提示

　　云南锡业郴州矿冶有限公司以自有资金对屋场坪采选项目进行追加投资，保证了该项目的顺利实施，有助于加快公司的郴州锡产业基地建设。公司根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设，对屋场坪采选项目的经济效益进行重新测算，预计项目达产后的年均销售收入１４，２３４．１８万元，税后利润３，７２３．２７万元，项目投资利润率１２．６３％，投资回收期７．６８年，项目具有较强的盈利能力。

　　上述效益测算由于产品价格、原料成本、原矿产量和品位等可能发生较大变化而存在一定的不确定性。

　　（二）铅技改项目追加投资后的经济效益及风险提示

　　公司以自有资金对铅技改项目追加投资，保证了该项目的顺利实施，提高了该项目的工艺水平和工程质量，有助于公司在铅冶炼领域保持长期技术领先和市场竞争力，有助于公司形成以锡为主、多种产业共同发展的业务体系，增强公司持续发展能力。

　　公司根据追加投资后的投资规模和未来市场环境假设，对铅技改项目的经济效益进行重新测算，预计项目达产后的年均销售收入１８７，５８６．１８万元，税后利润８，３０８．５１万元，项目投资利润率７．４９％，投资回收期１０．６５年，项目具有一定的盈利能力。

　　上述效益测算由于产品价格、原料成本等可能发生较大变化而存在一定的不确定性。

　　四、对募集资金项目追加投资尚需提交股东大会审议的说明

　　公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以自有资金对募集资金投资项目追加投资的预案》，董事会、监事会同意：

　　１、公司以自有资金对屋场坪锡矿１５００ｔ／ｄ采选工程追加投资２０，４０３．５９万元。

　　２、公司以自有资金对１０万ｔ铅冶炼系统技改扩建工程追加投资７８，５８５．０７万元。

　　上述二项追加投资共计９８，９８８．６６万元，投资额为公司最近经审计的净资产额２，５６９，１５０，８３０．１９元（２００９年１２月３１日数）的３８．５３％，根据《云南锡业股份有限公司章程》规定，该预案须获得公司股东大会批准。

　　五、关于公司未及时履行相关审议程序的情况说明

　　１、关于郴州屋场坪锡矿１５００ｔ／ｄ采选工程项目，公司于２０１０年２月取得湖南省发展和改革委员会《关于同意云南锡业郴州矿冶有限公司１５００ｔ／ｄ采选工程项目增加投资的通知》，在此期间公司需对追加投资的具体内容与长沙有色冶金研究设计院进行研究和分析，最终确定具体投资额及预计效益等情况，公司于２０１０年８月１０日已取得《云南锡业股份有限公司郴州１５００吨项目修改概算后的综合效益评价》。因此，公司将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　２、关于１０万ｔ铅冶炼系统技改扩建工程项目，公司于２０１０年４月取得《云南省工业和信息化委关于云南锡业股份有限公司铅冶炼系统技改扩建工程调整总投资和建设年限的复函》，于２０１０年８月取得《云南锡业股份有限公司铅项目技术经济分析》，最终确定了具体投资额及预计效益等情况，因此，公司将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　２、公司第四届监事会第十次会议决议；

　　３、《云南锡业股份有限公司郴州１５００吨项目修改概算后的综合效益评价》；

　　４、《云南锡业股份有限公司铅项目技术经济分析》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年八月十七日

　　证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股 ２０１０－０４８

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司第四届第十次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南锡业股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于二零一零年八月四日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议于二零一零年八月十四日在昆明市翠湖南路六号昆明翠湖宾馆以现场记名投票表决方式召开。应到监事五名，出席本次会议的监事共三人，监事舒永秀女士、监事孟锡荣先生因工作的原因未能出席本次监事会会议，书面委托到会监事浦承尧先生代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈洪忠先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议通过《关于以自有资金对部分募集资金项目追加投资的预案》

　　表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的预案》。（详见公司同日投资公告）

　　二、审议通过了《关于向银行申请贷款额度的议案》。

　　表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于向银行申请贷款额度的议案》。

　　三、审议通过了《关于为公司所属子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

　　表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《关于为公司所属子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。（详见公司同日担保公告）

　　四、审议通过《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告摘要》。

　　表决结果为：有效表决票数５票，其中同意票５票，反对票０票，弃权票０票，五名监事一致通过《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司二零一零年半年度报告摘要》。（详见公司同日公告）

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零一零年八月十七日

　　证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：股２０１０－０５１

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　关于决定召开云南锡业股份有限公司

　　二零一零年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：云南锡业股份有限公司董事会

　　２、会议时间：二零一零年九月二日（星期四）上午８：３０分

　　３、股权登记日：二零一零年八月二十六日（星期四）

　　４、会议地点：云南省个旧市金湖东路１２１号公司四楼第一会议室

　　５、会议方式：现场投票表决。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的预案》（该预案经公司四届十次董事会审议通过，详见２０１０－０４７号公告）；

　　２、审议《关于与关联方签订关联交易协议及合同的预案》（该预案经公司２０１０年第六次临时董事会审议通过，详见２０１０－０４５号公告）。

　　三、会议出席对象

　　１、截止二零一零年八月二十六日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记有限公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　４、其他有关人员。

　　四、会议登记方法

　　１、出席会议的个人股东应持本人身份证、股票帐户，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。

　　２、登记时间：二零一零年九月一日（星期三） 上午８：３０３０ 下午２：３０

　　３、登记地点：云南省个旧市金湖东路公司证券部

　　五、其他

　　１、联系人：李霞 李泽英

　　电话：（０８７３）３１１８６２２？？ ３１１８６０６

　　传真：（０８７３）３１１８６２２

　　邮编：６６１０００

　　会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　１、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　２、所有提案具体内容。

　　七、授权委托书（见附件）

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年八月十七日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权 先生／女士作为本人／本单位的代理人出席云南锡业股份有限公司二零一零年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托权限： 委托日期：

　　（注：此委托书格式复印件有效）

　　证券代码：０００９６０ 证券简称：锡业股份 公告编号：２０１０—０５０

　　转债代码：１２５９６０ 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　关于为公司所属子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　２０１０年８月１４日，云南锡业股份有限公司召开第四届第十次董事会，会议审议通过了《关于为公司所属子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，董事会同意为控股子公司云南锡业锡材有限公司向招商银行昆明分行申请的流动资金贷款综合授信额度１．２亿元提供连带责任保证；同意通过中国银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为云锡美国资源有限公司出具总额度１０００万美元的备用信用证保函。

　　二、被担保人基本情况

　　１、云南锡业锡材有限公司于２００７年５月９日注册成立，注册资本为人民币７，３００万元，经营范围为：有色金属材料深加工；有色金属产品、非金属产品、非金属材料、助燃剂、建筑材料、新型建筑装饰材料、绿色环保产品及有色金属高新技术产品的开发、生产及销售。为满足流动资金和生产经营的需要，云南锡业锡材有限公司决定向招商银行昆明分行申请综合授信１．２亿元，期限一年。

　　截止到２０１０年６月３０日，云南锡业郴州矿冶有限公司的资产负债率为５５．４７％。

　　２、云锡美国资源有限公司于１９９４年注册成立，注册资本为５００万美元，经营范围为：锡锭、锡材、锡化工、焊锡、合金、铟锭、铋锭、铅锭的出售及新产品的开发。云锡美国资源有限公司主要负责公司产品在欧洲市场的营销工作，属于海外贸易公司的性质，目前，由于公司业务规模的不断扩大，流动资金规模偏小，为了满足云锡美国资源有限公司贸易融资的需要，公司决定通过中国银行股份有限公司云南省分行在给予本公司的总授信额度范围内为云锡美国资源有限公司出具总额度１０００万美元的备用信用证保函。

　　截止到２０１０年６月３０日，云锡美国资源有限公司的资产负债率为６６．５０％。

　　二、担保协议的签署及执行情况

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子

　　公司与银行协商确定。

　　三、董事会意见

　　董事会经过认真研究认为：云南锡业锡材有限公司２０１０年１－６月营业总收入为８８，１２３．６９万元，公司净资产１１，６３４．４１万元，净利润为６８０．６８万元，有到期偿还债务的能力，本公司持有云南锡业锡材有限公司１００％的股权，如不向银行进行贷款，将会影响其生产经营的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。

　　云锡美国资源有限公司２０１０年１－６月营业总收入为２４７，６５２．６７万元，公司净资产５，６０４．２８万元，净利润为３０３．８０万元，有到期偿还债务的能力，本公司持有云锡美国资源有限公司１００％的股权，如不向银行进行贷款，将会影响其贸易融资的正常进行，最终影响到本公司的经营效果。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对外担保数额累计为４４，９８８万元，占公司最近经审计的净资产额２，５６７，１５６，１１２．３１元（２００９年１２月３１日数）的１７．５２％，均是对控股子公司的担保，公司无其他担保事项。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字生效的《云南锡业股份有限公司第四届第十次董事会决议》。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年八月十七日