股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-038

新疆金风科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010年8月13日在北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名,其中:现场出席董事八名,董事吕厚军委托董事武钢代为出席及表决,公司监事、高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《金风科技2010年半年度报告》;

《金风科技2010 年半年度报告》内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),半年报摘要详见《金风科技2010 年半年度报告摘要》(编号:2010-040)。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的议案》;

本议案将提交股东大会审议。

详见《关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的公告》(编号:2010-041)。

三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:

同意将公司闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金,使用期间自前次补充流动资金归还日(2010年10月13日)起六个月。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,另外公司承诺十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、李民斌先生就该事项发表如下独立意见:

公司将闲置的4000万元募集资金用于暂时补充流动资金,保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设进度。基于独立判断的立场,我们认为:这与募集资金投资项目的实施计划并不抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,且有助于提高募集资金使用效率和效益,减少财务费用支出,符合全体股东的利益,同意该事项。

公司保荐人发表如下意见:

公司本次运用闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况。

单次补充流动资金时间不超过6个月,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第20条的有关规定。我们认为,金风科技本次短期使用募集资金补充流动资金的行为是合规的。同意该事项。

公司监事会发表如下意见:

公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目建设进度,与募集资金投资项目的实施计划不抵触,有利于提高资金运营效率,同意该议案。

本议案将提交股东大会审议。

四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于向民生银行申请增加授信业务品种的议案》:

同意向中国民生银行总行营业部暨北京管理部申请在其授信项下增加保理、国内信用证、国内代付等业务品种。

同意授权公司董事长武钢先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》;

详见《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》(编号:2010-042)。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010 年8月17日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-039

新疆金风科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司公司第四届监事会第三次会议于2010年8月13日在北京金风科创风电设备有限公司会议室召开。会议应到监事5人,实到5人,其中现场出席4名,监事洛军因工作原因委托监事王世伟代表其出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:

1、审议通过《金风科技2010年半年度报告》,赞成5人,弃权0人,反对0人:

经认真审核,监事会认为董事会编制的《金风科技2010年半年度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的议案》,赞成5人,弃权0人,反对0人:

监事会认为公司此次5.0MW风力发电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风力发电机组研制项目符合公司整体战略布局的需要,此次变更只是对募集资金项目产品进行升级,投资内容未发生实质变化,同意该议案。

3、审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,赞成5人,弃权0人,反对0人:

监事会认为公司将闲置募集资金暂时补充流动资金后不会影响募集资金项目建设进度,与募集资金投资项目的实施计划不抵触,有利于提高资金运营效率,同意该议案。

4、审议通过《关于向民生银行申请增加授信业务品种的议案》,赞成5人,弃权0人,反对0人。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2010年8月17日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-041

新疆金风科技股份有限公司

关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、5MW风力发电机组研制项目募集资金使用及变更情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的议案》:

5.0MW风力发电机组研制项目为公司募集资金投资项目,原计划2011年完成5.0MW机组总体设计及零部件详细设计。目前已基本完成机组的概念设计及初步的载荷计算分析工作。

目前风电机组大型化趋势比较明显,且海上风电逐步成为未来风电发展重点之一,同时国内外市场竞争进一步加剧,为进一步提升技术实力,保持在国内技术研发的领先水平,公司计划将原5.0MW机组研制项目的容量升级至6.0MW。此外,永磁直驱技术具有发电效率高、可靠性高、运行维护成本低、并网适应性好等技术优势,公司1.5MW直驱永磁机组已经实现批量化生产,2.5MW直驱永磁机组也已经完成5台样机的安装,运行效果良好,验证了永磁直驱技术的先进性,得到了客户的认可,公司的6.0MW机组研制将在1.5MW、2.5MW机组研制的基础上进行,具备一定的技术基础,可行性高。

综上所述,公司拟将原5.0MW风力发电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风力发电机组研制项目,在5.0MW机组研发设计的基础上继续6.0MW永磁直驱风力发电机组的研制,计划2011年完成6.0MW永磁直驱风力发电机组的总体设计及零部件详细设计,2012年6月底前完成首台样机安装。

公司5.0MW风力发电机组研制项目计划使用募集资金投资5000万元,截止2010年6月30日,该项目已使用募集资金总额为412.03万元,剩余4587.97万元将用于6.0MW永磁直驱风力发电机组研制项目。

本项调整尚须提交股东大会审议。

二、公司独立董事意见

金风科技本次募集资金项目由5.0MW风电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风电机组研制,已经金风科技董事会审议通过,还将提请股东大会审议,此次变更程序合法有效,同时项目性质未发生变化,同意该事项。

三、公司保荐人意见

金风科技本次募集资金项目变更将在前期研发设计的基础上进行,综合考虑了国内市场竞争、零部件供应及公司研发实力等因素,符合公司未来发展战略的需要,且本次变更程序合法,同意该事项。

四、公司监事会意见

公司此次5.0MW风力发电机组研制项目变更为6.0MW永磁直驱风力发电机组研制项目符合公司整体战略布局的需要,此次变更只是对募集资金项目产品进行升级,投资内容未发生实质变化,同意该议案。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010年8月17日

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2010-042

新疆金风科技股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第五次会议决议于2010年9月2日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部二楼会议室召开公司2010年度第二次临时股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议时间:2010年9月2日(星期四)上午10:30

2、会议召集人:公司董事会

3、会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部检测楼二楼会议室

4、会议召开方式:现场召开

5、股权登记日:2010年8月26日(星期四)

二、会议审议议题

1、审议《关于延长公司H股发行上市相关事项有效期的议案》;

本议案具体内容详见2010年7月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告(编号2010-037)。

2、审议《关于5.0MW风力发电机组研制项目变更的议案》;

3、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

三、参会人员

1、2010年8月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师等。

四、会议登记

1、登记时间

2010年9月2日上午09:30-10:30

2、登记地点:乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号公司本部检测楼二楼会议室

3、登记办法

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。

五、其他事项

1、会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

2、联系人:古丽

3、电话:0991-3767411 传真:0991-3767411

4、邮政编码:830026

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2010年8月17日

附件

授权委托书(格式一)

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确指示进行表决:

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于延长公司Ｈ股发行上市相关事项有效期的议案》
２	《关于５．０ＭＷ风力发电机组研制项目变更的议案》
３	《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(或签章): 身份证号码:

持股数量: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期

授权委托书(格式二)

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

1、该受托股东享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决;

2、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名(或签章): 身份证号码:

持股数量: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期