股票代码：０００７１６ 股票简称：＊ＳＴ南方 公告编号：２０１０—０３９

广西南方食品集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年８月５日以书面形式发出召开第六届监事会第十次会议通知，会议于２０１０年８月１６日在广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦本公司会议室举行，会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席胡泊主持。

本次会议的通知、召集、召开和出席人数符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议以举手同意的方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《公司２０１０年半年度报告及其摘要》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

公司全体监事一致认为：董事会编制和审核公司２０１０年半年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《２０１０年半年度报告》的详细内容请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

二、审议通过了《关于公司２０１０年日常关联交易的议案》

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

为保证公司正常稳定的生产经营秩序和利于公司降低原材料采购成本，监事会同意公司与控股股东广西南方投资有限公司属下企业进行原材料采购交易，交易定价严格遵循公平合理、公允公开的原则。

广西南方食品集团股份有限公司

监　事　会

二０一０年八月十七日

股票代码：０００７１６ 股票简称：﹡ＳＴ南方 公告编号：２０１０－０３８

广西南方食品集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏．。

广西南方食品集团份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议的通知于２０１０年８月５日以书面、电子邮件或传真等方式发送至全体董事，本次董事会于２０１０年８月１６日在南宁市双拥路３６号南方食品大厦公司会议室召开。会议由公司董事长韦清文先生主持，应出席会议董事９人，实际出席董事８人，董事吴卫南先生因工作原因无法出席本次会议，也未委托其他董事出席和表决，公司监事及部分高管人员列席了会议。

本次会议的通知、召集召开和参会人数均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，以举手同意的方式表决通过了如下议案：

一、审议并通过了《公司２０１０年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《关于公司２０１０年日常关联交易的议案》

为保证公司正常稳定的生产经营秩序和有利于公司降低原材料采购成本，董事会同意公司与控股股东广西南方投资有限公司属下企业进行原材料采购交易，２０１０年度与各关联方发生的关联交易总金额不超过４８５０万元人民币，交易定价严格遵循公平合理、公允公开的原则。

本议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会在审议本议案时，关联股东须回避表决。

有关公司２０１０年度日常关联交易的详细情况请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容，公告编号：２０１０—０４０号。

表决结果：同意票３票，弃权票０票，反对票０票。韦清文、李汉朝、张雄斌、陈德坤、李文杰共五名关联董事在表决本议案时回避表决。

三、审议并通过《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于２０１０年９月７日（星期二）在广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦公司会议室召开２０１０年第三次临时股东大会，审议本次董事会已通过的上述第二项议案。

有关本次临时股东大会的会议通知详情请查阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容，公告编号：２０１０—０４１号。

表决结果：同意票８票，弃权票０票，反对票０票。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年８月１７日

备查文件：

广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。

证券代码：０００７１６ 证券简称：﹡ＳＴ南方 公告编号：２０１０－０４２

广西南方食品集团股份有限公司

２０１０年第三季度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１、业绩预告期间：２０１０年１月１日至２０１０年９月３０日

２、业绩预告类型：同向大幅上升

３、业绩预告情况表

■

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

１、本公司转让广西高级人民法院［２００８］桂民二终字第４５号《民事判决书》判决

本公司拥有的权益获得的收益已得到了确认，该项转让收益约１６０００万元；

２、受原材料涨价的影响，公司主营业务利润比上年同期有一定下降。

四、其他相关说明

本次业绩预测是公司财务部门的初步估算，实际财务数据以公司《２０１０年第三季度报告》披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年８月１７日

股票代码：０００７１６ 股票简称：﹡ＳＴ南方 公告编号：２０１０－０４０

广西南方食品集团股份有限公司

预计２０１０年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏．。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

公司２０１０年度向广西黑五类物流有限公司等关联方采购原材料将产生关联交易，全年日常关联交易预计总金额约为４８５０．００万元，具体如下表：

金额单位：人民币万元

■

说明：公司２０１０年与广西容县南包包装有限公司、广西容县风采印业有限公司发生的交易总额预计分别为９７０万元和２４９０万元，其中关联交易（２０１０年７—１２月发生的交易）总额预计分别为５５０万元和１５００万元。

二、关联关系和关联方介绍

（一）本公司与关联方的关系

公司与上述关联方的关系为同一控制人下不存在相互控制关系的关联法人。

公司的控股股东广西南方投资有限责任公司（以下简称“南方投资公司”）经广西容县南包包装有限公司（以下简称“容县南包公司”）全体股东同意，于２０１０年６月１５日认购了容县南包公司２６５万元的增资，由此持有容县南包公司５３％的股权。容县南包公司于２０１０年６月２１日收购了广西容县风采印业有限公司（以下简称“容县风采公司”）４０％的股权，成为该公司第一大股东。

前述南方投资公司对容县南包公司的增资和容县南包公司对容县风采公司的股权收购完成后，自２０１０年７月１日起，容县南包公司和容县风采公司成为了南方投资公司的属下企业，也成为了本公司的关联公司，其关联关系见下图：

■

（二）关联方情况介绍

■

说明：上述各关联方的财务数据未经审计。

三、关联人履约能力分析

本公司属下的控股公司与上述关联人有着长期的合作关系，建立了良好的合作关系，多年以来，各关联方均能按交易合同（协议）的约定为本公司的生产提供质优、价廉的原材料供应，保证了本公司的生产经营正常进行，各关联方有着较强的履约能力并恪守信用。由于关联方均为本公司的原材料供应商，本公司与其进行的原材料采购交易均不预付货款，而是实行货到验收合格后按信用账期支付货款，不存在对其形成应收款而形成坏帐的可能。

四、定价政策与定价依据

本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。

１、本公司的关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不损害上市公司的利益。

２、本公司与关联方发生的交易不涉及国家定价的商品，因此不适用按国家定价确定交易价格，所以交易的价格按市场价格确定。

３、本公司多年来积累了较好的供应商资源和较全面的供应信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商，在同等条件下，优先选择上述关联人作为原材料供应商。

五、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易目的

１、保证公司正常的原材料采购，维持公司正常的生产经营。

２、加强公司的原材料成本采购管理，有利于降低公司的采购成本。

３、充分利用与交易方多年来建立的良好关系和交易方给予的付款信用帐期，减少原材料采购资金占用，提高公司资金的利用效率。

（二）对上市公司的影响

本公司的上述日常关联交易为持续发生的原材料供应业务，公司已与各关联交易方建立了稳定、良好的合作关系，各关联方长期为公司提供了稳定的质优价低的原材料，保证了公司正常的生产经营秩序。

上述关联交易行为是在公平合理的原则下进行的，不会对本公司的生产经营构成不利影响，不会损害公司及股东的利益，也不会对上市公司的独立性构成影响。

六、关联交易审议程序

１、公司于２０１０年８月１６日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了上述日常关联交易的议案，在审议该关联交易议案时，关联董事韦清文、李汉朝、张雄斌、陈德坤、李文杰回避表决。

２、上述日常关联交易需提请公司股东大会审议，股东大会在表决该关联交易时，关联股东须回避表决。公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。

３、公司独立董事就２０１０年度的日常关联交易事项发表了如下独立意见：

（１）公司本次关联交易行为属于公司正常的经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

（２）公司董事会在审议本次关联交易的表决程序合法，关联董事回避表决。

（３）公司于各关联方建立了长期合作关系，各关联方有着较强的履约能力并恪守信用，为公司的正常生产经营提供有效的原材料供应保障，可实现各方的互利共赢。

（４）公司与各关联人之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，按市场价格定价，确保各项关联交易价格不高于同类其他非关联交易的价格，不损害上市公司和社会公众股东的利益。

（５）公司与上述关联人产生的关联交易均根据市场情况与对方协商确定，签订相应的交易合同或协议，具有法律保障。

综上所述，上述关联交易事项有利于公司正常生产经营活动的开展，交易定价公平合理，按市场价格定价不存在利益输送行为，对公司的生产经营不会构成不利影响或损害公司股东的利益，也不会对上市公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

七、交易协议签署情况

本公司属下的控股子公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联人根据市场情况与对方协商确定相关交易，并签订了相应的交易合同或协议。

八、备查文件

１、广西南方食品集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

２、独立董事关于公司２０１０年度日常关联交易的事前认可意见；

３、独立董事关于公司２０１０年度日常关联交易事项发表的独立意见。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年８月１７日

股票简称：＊ＳＴ南方 股票代码：０００７１６ 公告编号：２０１０—０４１

广西南方食品集团股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西南方食品集团股份有限公司（以下称简“公司”）董事会决定于２０１０年９月６日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将相关的事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：２０１０年９月６日（星期一）下午２：３０。

公司于２０１０年８月１６日召开的第六届董事会第十三次会议通过了关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的决议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

３、会议地点：广西南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼本公司会议室。

４、会议召开方式：现场方式。

５、出席对象：

（１）截止２００９年９月１日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于审议公司２０１０年日常关联交易的议案》。

上述议案的详情请查阅本公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告内容（公告编号分别为：２０１０－０４０号）。

三、会议登记方法

１、登记方式：拟参加本次股东大会的股东可在下述登记时间到公司登记地点或通过邮寄、传真等方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，本公司不能保证其获得会议资料）；以传真、信函等方式登记的股东（或其授权代理人），在出席会议时请提交相关的登记材料，由见证律师验证其出席会议资格。

２、登记手续：

（１）符合上述条件的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，委托代理人应持本人身份证、股东授权委托书原件和委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

（２）法人股东、机构投资者股东出席会议的，应持法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）和股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记手续。

授权委托书式样见本通知附件。

３、登记时间：２０１０年９月２日～９月３日（上午８：３０至１１：３０，下午１４：００至１７：３０）。

４、登记地点：南宁市双拥路３６号南方食品大厦证券部。

四、其他

１、联系人：冯钰雯 陈宁

联系电话：（０７７１）５３０８０１５ ５３０８０９０ 传真：（０７７１）５３０８３５１

联系地址：南宁市双拥路３６号南方食品大厦五楼 邮编：５３００２２

２、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告

广西南方食品集团股份有限公司

董 事 会

２０１０年８月１７日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席广西南方食品集团股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。表决意见如下：

■

委托人姓名／单位名称：

委托人身份证／证件号码：

委托人持股数量：

委托人股东帐号：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

说明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效，但出席会议时需提交由股东签字（加盖公章）的原件。

项目	本报告期（２０１０年１月１ 日至２０１０年９月３０日）	上年同期（２００９年１月１ 日至２００９年９月３０日）	增减变动
净利润	约１５３００万元	１２１１万元	约１１５０％
基本每股收益	约０．８６元／股	０．０６８元／股	约１１５０％

关联方名称	关联交易类别	关联交易内容	２０１０年预计		２００９年交易情况
			交易金额	占同类 交易％	交易金额	占同类 交易％	交易性质
广西容县南包 包装有限公司	材料采购	食品包装纸箱	５５０．００	８８．４６％	７６５．００	８３．１５％	非关联 交易
广西容县风采 印业有限公司	材料采购	食品包装袋	１５００．００	６１．５０％	１８９５．００	４７．４７％	非关联 交易
广西黑五类 物流有限公司	原料采购	白糖	１６００．００	６５．５２％	６３８．００	３０．９１％	关联交易
开发经营有限 责任公司	原料采购	黑芝麻	４００．００	６．１９％	１２６．００	２．１９％
		大米	３５０．００	７．９０％	２８７．００	８．３５％
		玉米类	１００．００	７０．２１	１５．００	１２．７１％
		白糖	３５０．００	１３．２４％	４３８．００	２１．２２％
合计	４８５０．００		４１６４．００

关联方 全称	法 定 代表人	注册资本	注册 地址	经营范围及业务	财务状况	股东情况
广西容县南包包装有限公司	黄锦图	５００万元人民币	容县容州镇城西路七里桥	包装装潢印刷、制造、销售。	２００９年期末总资产９１３万元，实现营业收入９９２万元。	南方投资公司出资２６５万元，持股５３％；黄锦图持股２７％；陈有胜，持股２０％。
广西容县风采印业有限公司	陈有胜	５００万元人民币	容县经济开发区殷天工业园Ｉ区Ｆ—Ｇ栋	包装装潢印刷服务；塑料制品生产、销售；农副产品的销售。	２００９年期末总资产１０８６万元，实现营业收入３２１１万元。	容县南包公司出资２００万元，持股４０％；覃家文出资１５０万元，持股３０％；覃忠敏出资１３２万元，持股２６．４０％；其他股东合计持股３．６０％。
广西黑五类物流有限公司	李汉朝	９０００万元人民币	容县容州镇新南街２０号	货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务；农贸市场的开发、经营；农副产品、白砂糖收购、销售；大米、面粉、玉米销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	２００９年期末总资产１９６３６万元，实现营业收入２９６５２万元。	广西南方投资有限公司出资９０００万元，持股１００％。
广西南方农业开发经营有限责任公司	韦清文	１０００万元人民币	南宁沿海经济走廊开发区银海大道８６８号	粮食收购，大米及农副产品、定型包装大米加工、销售及货物包装、搬运、装卸、仓储、配送、运输代理服务；定型包装白糖的批发；对外贸易等。	２００９年期末总资产１６０６万元，实现营业收入２７１４万元。	广西南方投资有限公司出资１０００万元，持股１００％。

序号	代理审议事项	同意	反对	弃权
１	《关于审议公司２０１０年日常关联交易的议案》