证券代码：００２２３８ 证券简称：天威视讯 公告编号：２０１０－０２６

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于２０１０年８月５日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于２０１０年８月１６日以通讯方式召开。会议应参加表决董事１１名，实际表决董事１１名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年半年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《２０１０年半年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２０１０－０２８号公告。

　　二、以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　为了提高募集资金使用效率，同意公司继续将闲置的４，０００万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限为６个月，该款项到期后，及时归还至募集资金专户。

　　公司２０１０－０２９号《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、在吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林等５名关联董事回避表决的情况下，非关联董事以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》。

　　公司及控股子公司日常关联交易的关联方全部为控股股东深圳广播电影电视集团和其直接或间接控制的法人，因此，公司由深圳广播电影电视集团推荐的５名董事吕建杰、傅峰春、孟祥军、邓海涛和钟林因关联关系对此项议案进行了回避表决。

　　公司２０１０－０３０号《公司及控股子公司日常关联交易公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月十七日

　　证券代码：００２２３８ 证券简称：天威视讯 公告编号：２０１０－０２７

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于２０１０年８月５日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于２０１０年８月１６日上午１０∶００在公司本部技术楼５楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事４人，实际出席监事４人，会议由监事会主席吴华珍女士召集并主持，公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

　　一、以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年半年度报告及其摘要的议案》。

　　(下转D51版)