本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　软控股份有限公司第四届董事会第四次会议于２０１０年０８月０４日以邮件方式发出通知，于２０１０年０８月１４日上午以现场会议和通讯方式结合的方式召开。本次会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。会议由袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年半年度报告及其摘要》。

　　《公司２０１０年半年度报告及摘要》、《独立董事关于对公司关联方资金往来和对外担保等情况的专项说明及独立意见》详见“巨潮资讯”网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　２、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(下转D51版)