证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１０－０３０

　　宁波康强电子股份有限公司

　　第三届董事会十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于２０１０年８月８日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１０年８月１３日上午９：００ 时在公司１号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事９人，实际出席９人，公司全部监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１０年半年度报告及摘要》。

　　二、以９票同意，０票弃权，０票反对审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　详见公司相关公告（公告编号：２０１０－０３１）。

　　三、以９票同意，０票弃权，０票反对审议通过《关于注销钟公庙分公司的议案》。

　　四、以９票同意，０票弃权，０票反对审议通过《关于提议召开２０１０年度第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于２０１０ 年９ 月２上午９：３０在公司一号会议厅召开２０１０ 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月十七日

　　证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１０－０３１

　　宁波康强电子股份有限公司关于

　　为子公司综合授信业务提供担保的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次议于２０１０年８月１３日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司２０１０年度第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、对外担保情况概述

　　１、控股子公司江阴康强电子有限公司业已于年初建成投入试运行，考虑到其下半年扩大规模的需要，公司拟在原２６００万元的担保额度上为其追加６０００万元（含）的担保额度，担保总额度不超过人民币８６００万元（含），占公司２００９年末经审计净资产比例为１４．４８％，担保期限为一年。

　　２、拟为公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业务提供担保，担保总额度不超过人民币１１００万元（含），占公司２００９年末经审计净资产比例为１．８５％，担保期限为一年。

　　３、公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在２年（含）以内的，按照担保额度的１％一次性收取担保费； 借款期限在２年（不含）以上的，按照担保额度的１．５％一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

　　二、被担保人基本情况

　　１、江阴康强电子有限公司成立于２００８年１０月２０日，注册资成本为１０，４００ 万元，系公司与江苏新潮科技集团有限公司合资兴建，其中本公司持股比例为７０％，江苏新潮科技集团有限公司占３０％，注册地址：江阴市经济开发区东定路３号， 法定代表人郑康定，该公司目前从事各种引线框架及半导体元器件、半导体体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造和销售。

　　经天健会计师事务所审计，截止到２００９年１２月３１日，江阴康强电子有限公司总负债１１，２９１．４８元，总资产１０１，３０５，９９４．１８元，净资产１０１，２９４，７０２．７０元，无银行借款；２００９年度无营业收入，净利润－１，７５２，１０９．１８元。

　　截止到２０１０年６月３０日，江阴康强电子有限公司总负债５６，５３４，８１１．２５元，总资产１５１，３８２，８６３．２８元，净资产９４，８４８，０５２．０３元；２０１０年上半年实现营业收入１６，５５２，７９６．０２ 元，净利润－６，４４６，６５０．６７元（未经审计）。

　　２、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司成立于２００８年６月１６日，注册资本：１，０００万元，公司持有其６５％的股份。注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路７７７号，经营范围：一般经营项目：自动化工程的设计、制造；精密机器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造；自营货物和技术的出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。

　　经天健会计师事务所审计，截止到２００９年１２月３１日，宁波米斯克精密机械工程技术有限公司总负债１４，０４５，２８３．９８元，总资产２３，２５６，０８４．１７元，净资产９，２１０，８００．１９元，无银行借款；２００９年度营业收入２９，８３１，２６６．３４元，净利润９１７，８８９．７６元。

　　截止到２０１０年６月３０日，宁波米斯克精密机械工程技术有限公司总负债２３，２５３，５５９．４５元，总资产３４，６３２，８１８，４８元，净资产１１，３７９，２５９．０３元；２０１０年上半年实现营业收入２３，５０６，９３８．１１元，净利润２，１６８，４５８．８４元（未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：保证担保。

　　２、担保金额：为江阴康强微电子有限公司追加担保额度６０００万元（含），担保总额度不超过人民币８６００万元（含）；为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司公综合授信业务提供担保总额度不超过人民币１１００万元（含）。

　　３、期限：一年。

　　四、董事会意见

　　本次为控股子公司江阴康强微电子有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届第十三次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为江阴康强微电子有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保。

　　２、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保余额为４７１３．８０万元，占公司２００９年末经审计净资产比例为７．９４％。截止本公告日，公司对全资子公司和控股子公司提供的担保总额度为１４，７００万元，占公司２００９年末经审计净资产比例为２４．７５％；占公司２００９年末经审计总资产比例为１３．５２％。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见：

　　公司本次对江阴康强电子有限公司追加６０００万元的综合授信业务担保额度贷款及对宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供１１００万元的综合授信业务担保额度，主要是为了满足控股子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为江阴康强电子有限公司及宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

　　六、累计担保数量

　　本次担保系公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司对外担保余额为４７１３．８０万元，对合并报表范围内的子公司提供的担保亦为４７１３．８０万元，占公司２００９年末经审计净资产比例为７．９４％。无逾期担保。

　　七、备查文件

　　１、第三届董事会第十三次会议决议

　　２、独立董事意见

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月十七日

　　证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１０－０３２

　　宁波康强电子股份有限公司

　　二〇一〇年度第二次临时股东大会通知公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定召开公司二〇一〇年度第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、股东大会召集人：公司董事会

　　２、会议表决方式：现场表决

　　３、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

　　４、会议召开日期和时间：２０１０年９月２日上午９：３０

　　二、会议出席和列席人员：

　　１、会议出席人员：股权登记日（２０１０年８月２６日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

　　２、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

　　三、会议审议事项

　　本次股东大会审议以下议案：

　　《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》

　　四、会议登记方法

　　１． 登记方式：

　　１） 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

　　２） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司证券部办理登记手续；

　　３） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

　　２． 登记时间：２０１０年８月３０日（８：００ — １６：３０）。

　　３． 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

　　六、其它事项

　　１． 会议联系方式：

　　１） 公司地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路９８８号

　　２） 邮政编码：３１５１０５

　　３） 电 话：０５７４－５６８０７１１９

　　４） 传 真：０５７４－５６８０７０８８

　　５）电子邮箱 ｂｏａｒｄ＠ｋａｎｇｑｉａｎｇ．ｃｏｍ

　　６） 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽

　　２． 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　宁波康强电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月十七日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　截止２０１０年８月２６日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司２０１０年９月２日召开的２０１０年度第二次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　本委托书的有效期为 。

　　委托人：

　　签署日期： 年 月 日

　　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）