本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门旭飞投资股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2010年8月13日上午10:00在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室召开。本次会议于2010年8月9日以电话通讯方式通知全体董事。公司董事应到7名，实到6名，公司董事郑爱民因出差授权公司董事田峰代为表决，公司监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长郑嘉猷先生主持，经与会董事认真讨论，会议决议如下:

　　一、《公司2010年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意：7票，否决：0票，弃权：0票。

　　二、《关于厦门旭飞投资股份有限公司重大资产重组终止协议》的议案

　　表决结果：同意：6票，否决：0票，弃权：0票（关联董事郑嘉猷回避表决）。

　　公司三位独立董事对此议案发表了《独立董事意见》。

　　《终止协议》的主要条款：

　　1、贵州永吉房地产开发有限公司已经取得永吉印务全体股东的授权，代表永吉印务全体股东签署本协议。

　　2、此次重组相关各方于2009年8月19日签订并生效的《战略合作协议》、《重组框架协议》于本协议签订之日起予以解除，尚待生效的《资产置换协议》、《发行股份购买资产协议》对交易各方不再具有任何约束力。

　　3、相关方根据原资产重组计划需要所作出的各种单方承诺，于本协议生效之日予以解除。

　　4、对于乙方（旭飞投资）股东大会表决通过但未生效的《资产置换协议》与《发行股份购买资产协议》，乙方负责按照监管机构及深圳证券交易所的要求召开股东大会，依法终止其效力，甲方（深圳椰林湾投资策划有限公司）丙方（贵州永吉房地产开发有限责任公司）负有协助的义务。(下转D63版)