股票代码：600236 　　　　　　　　　　　　　　股票简称：桂冠电力 编号：临2010-21

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年8月13日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2010年8月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2010年半年度总经理业务报告》。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月13日

　　股票代码：600236 　　　　　　　　　　 　　　　股票简称：桂冠电力 编号：临2010-22

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会第七次会议于2010年8月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事 5名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》；

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事会对2010年半年度报告的审核意见》。

　　本公司监事会保证公司2010年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2010年8月13日