证券代码:000551 证券简称:创元科技 公告编号:ls2010-A24
创元科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月3日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知,会议于2010年8月13日上午9点30分在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。本次董事会应到董事11人,实到董事11人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议,通过了以下议案:
一、提取各项资产减值准备的报告。(具体内容详见附件一)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、公司2010年半年度报告(全文)及其摘要。
2010年半年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2010年半年度报告摘要详见刊载于2010年8月17日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq201003)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、关于调整内部组织机构的议案。
公司财务审计部分设为财务部和审计部两个管理机构。调整后,公司的内部管理机构为六部一处,分别为:董事会秘书处、财务部、审计部、战略发展部、综合管理部、人力资源部、产业部。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、关于调整董事会专门委员会成员的议案。
鉴于岳远斌先生不再担任公司独立董事,选举郑培敏先生为公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员及召集人。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
五、关于为控股子公司苏州电瓷厂有限公司借款提供担保的议案。
公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务公司借款1500万元提供连带责任担保,担保期限为一年。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见2010年8月17日的《证券时报》之“对外担保公告”(公告编号:ls2010-A25)及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事认为:公司提交第六届董事会第三次会议审议的对外担保事项,系所属公司正常生产经营补充流动资金借款,程序合法,符合有关规定。
六、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
《公司审计委员会年报工作规程》主要修订要点如下:2009版的《董事会审计委员会年报工作规程》共10条,修订以后共14条,新增了第10、11、12条,主要内容是股东大会决议披露后三个工作日内向江苏证监局报告审计委员会与注册会计师的沟通情况、评估意见等有相关当事人签字的书面记录;公司董事会秘书与财务总监负责协调沟通,为审计委员会在年报编制过程中履行职责创造必要的条件以及审计委员会委员在年报制作过程中须履行保密义务,严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为的发生。
《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
《独立董事年报工作制度》主要修订要点如下:2008版的《独立董事年报工作制度》共7条,修订以后共12条,修订后的《独立董事年报工作制度》条理更清晰、内容更具体、更具操作性。制度将与公司管理层的沟通列入第二章“汇报制度”,与年审注册会计师的沟通列入第三章“沟通制度”。汇报及沟通须有会议文件、书面记录及当事人签字,并报江苏证监局。
《独立董事年报工作制度》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
八、关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
《外部信息使用人管理制度》为新增制度,具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
《内幕信息知情人登记管理制度》为新增制度,具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2010年8月17日
附件一:
资产减值准备明细表
单位:元
| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 转 回 | 转 销 |
| 坏账准备 | ２５，８９６，７５９．３０ | ２，８９９，４９３．３９ | １９９，２１８．２９ | ２１０，７０９．７３ | ２８，３８６，３２４．６７ |
| 存货跌价准备 | ４，０９６，３４７．１３ | | | | ４，０９６，３４７．１３ |
| 长期股权投资减值准备 | １，０００，０００．００ | | | | １，０００，０００．００ |
| 投资性房地产减值准备 | ７，７６９，０３４．６１ | | | | ７，７６９，０３４．６１ |
| 合 计 | ３８，７６２，１４１．０４ | ２，８９９，４９３．３９ | １９９，２１８．２９ | ２１０，７０９．７３ | ４１，２５１，７０６．４１ |
证券代码:000551 证券简称:创元科技 编号:ls2010-A25
创元科技股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司担保行为,防范信贷风险,同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展,根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)以及《公司章程》的有关规定,现就公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司(“苏瓷公司”)提供担保事项报告如下:
一、担保情况概述
公司为控股子公司苏瓷公司向苏州创元集团财务公司借款1,500万元提供担保,担保期限为一年。此担保事项不需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
苏州电瓷厂有限公司,注册地址:苏州工业园区唯亭镇春辉路20号;法定代表人:曹新彤,注册资本:4,500万元,经营范围:高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品等。截至2010年6月30日,资产总额为39,949.30万元,负债总额为23,700.38万元,所有者权益为16,248.92万元,资产负债率为59.33%。2010年1-6月实现营业收入18,952.38万元,净利润1,552.03万元(未经审计)。公司持有苏瓷公司股权74.956%,属于纳入合并报表的子公司。
三、担保协议的主要内容
苏州创元集团财务公司向苏瓷公司提供1,500万元的借款,由公司提供连带责任担保,担保期限为一年。
苏瓷公司以有效净资产为本次担保提供了同等1,500万元的反担保措施并出具了《反担保书》。
四、董事会意见
苏瓷公司目前产销两旺、盈利情况良好,且苏瓷公司为纳入公司合并报表的重点子公司,为支持输变电高压绝缘子业务的扩大,拟同意为其向苏州创元集团财务公司借款1,500万元提供连带责任担保,担保期限为一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会召开之日,本公司及控股子公司对外担保累计为15,825.59万元,占本公司2009年底经审计归属于母公司净资产的19.62%。其中,本公司对控股子公司提供担保累计为10,095.5万元,占本公司2009年底经审计归属于母公司净资产的12.51%。无逾期担保情况。
六、备查文件目录
创元科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2010年8月17日
