股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2010-040

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月3日以书面形式发出第五届董事会第三十五次会议通知，会议于2010年8月13日（周五）15:00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事13人，实际到会董事10人，孙玉林副董事长、于春玲董事、吴晓蕾独立董事因公未能出席会议，分别授权贺迎一董事、皇甫涵董事、于秀峰独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司5名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、听取《2010年上半年生产、经营和管理工作的情况报告》

　　二、审议通过《2010年半年度财务决算及分析报告》

　　该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》

　　详见公司于同日发布的《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

　　该议案获同意13票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年八月十七日

　　股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2010-041

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月3日以书面形式发出第五届监事会第二十八次会议通知，会议于2010年8月13日（周五）16：00时，在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事7人，实际到会监事5人，王荻菲监事、易耀平监事因公未能出席会议，分别授权周群监事、李超监事出席并代为行使表决权。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议了以下议案并形成相关决议：

　　一、听取《2010年上半年生产、经营和管理工作的情况报告》

　　二、审议通过《2010年半年度财务决算及分析报告》

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》

　　详见公司于同日发布的《2010年半年度报告全文及摘要（境内外版）》。

　　该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年八月十七日