本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

１、福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第一次临时股东大会于８月１６日上午１０：００在公司会议室召开。本次会议采用现场投票的方式进行。会议由董事会召集，董事长胡钢先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

２、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共５名，代表股份 １９５，３０３，１９０股，占公司有表决权股份总数的３８．２７％。

二、提案审议情况

（一）《关于公司拟变更注册资本的议案》；

公司２００９ 年非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６７５号文件核准后，向富邦资产管理有限公司等１０家特定对象发行Ａ股５７，８６６，６６６股，募集资金总额为人民币４３３，９９９，９９５元，扣除发行费用人民币１７，０２４，００８．４９元，募集资金净额人民币４１６，９７５，９８６．５１元。现上述资金已经到公司募集资金专用账户，新增股票于２０１０年７月６日在深圳证券交易所上市。公司的股本将由４５２，４００，０００股变更为５１０，２６６，６６６股。根据《公司法》、《证券法》及公司章程等相关规定，公司注册资本将由人民币４５２，４００，０００元变更为人民币５１０，２６６，６６６元。

１、表决情况：

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例
参与表决股份	１９５，３０３，１９０	１００％	０	０％	０	０％

２、表决结果： 通过 。

（二）《关于修改公司章程的议案》；

根据公司２００９年非公开发行股票的实际情况，公司将对公司章程中的相应条款作如下修改：

第六条：“公司注册资本为人民币４５，２４０万元”修改为“公司注册资本为人民币５１，０２６．６６６６万元”

第十九条：“公司股份总数为４５２，４００，０００股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”修改为“公司股份总数为５１０，２６６，６６６股，全部为人民币普通股，全部为上市流通股。”

１、表决情况：

	同 意		反 对		弃 权
	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例	股份数 （股）	所占 比例
所有参与表决股份	１９５，３０３，１９０	１００％	０	０％	０	０％

２、表决结果： 通过 。

三、律师出具的法律意见

会议期间没有增加、否决或变更提案。

１、律师事务所名称：福建创元律师事务所

２、律师姓名：齐伟、陈敏

３、结论性意见：福建创元律师事务所律师齐伟、陈敏为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《业务指引》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

１、《福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议》；

２、福建创元律师事务所《关于福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

２０１０年８月１６日