本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定天鹅股份有限公司第五届董事会第六次会议于2010年8月11日以电话方式发出会议通知，并于2010年8月16日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于保定天鹅股份有限公司向中国银行股份有限公司保定分行申请贷款及由中国恒天集团有限公司提供连带责任担保事项的议案》。

　　同意公司向中国银行股份有限公司保定分行申请贷款32000万元，由中国恒天集团有限公司为我公司本次贷款提供连带责任担保。本次贷款将用于Lyocell项目。

　　授权本公司董事长王东兴先生办理相关事项。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2010年8月16日