证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１００３７

浙江东晶电子股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十二次会议于２０１０年８月１４日（星期六）下午２：００以现场会议方式召开，公司已于２０１０年８月４日以书面形式及电子邮件方式发出了会议通知。本次董事会应到董事９名，实到董事９名，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期于２０１０年９月６日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司董事会将进行换届选举。

公司董事会确认了李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、陈利平女士、骆红莉女士的非独立董事资格，确认了周亚力先生、吴雄伟先生、王骥先生的独立董事资格。

公司董事会同意提名李庆跃先生、吴宗泽先生、金良荣先生、池旭明先生、陈利平女士、骆红莉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名周亚力先生、吴雄伟先生、王骥先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，周亚力先生为会计专业人士。 （董事候选人简历见附件）

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》内容详见“巨潮资讯网”网站公告。

表决结果：９ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

二、审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，占出席会议有效表决权的１００％，０票反对，０票弃权，０票回避。

《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》的内容登载于２０１０年８月１７日出版的《证券时报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二○一○年八月十七日

附件：

浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会

董事候选人简历

李庆跃先生：中国国籍，１９５９年出生，硕士研究生学历，高级经济师；１９８０－１９８８年金华市电池厂车间主任、１９８８－１９９９年华通电子有限公司业务经理、１９９９－２００４年金华东晶电子有限公司董事长兼总经理，２００４年至今浙江东晶电子股份有限公司董事长兼总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票３０７８．５０４万股，是公司的控股股东和实际控制人。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

金良荣先生：中国国籍，１９５８年出生，大专学历；１９７５－１９７９年知青下乡；１９７９－１９８８年在金华市电池厂技术主管、１９８８－１９９９年在华通电子有限公司生产技术部长、１９９９－２００４年在金华东晶电子有限公司副总经理，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司司董事、副总经理。持有浙江东晶电子股份有限公司股票４１９．７９６万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

池旭明先生：中国国籍， １９６９年出生，高级工程师，本科学历，毕业于天津大学材料系；１９９１－１９９９年华通电子有限公司车间主任、工程师，１９９９－２００４年金华东晶电子有限公司总工程师，２００４年至今任浙江东晶电子股份有限公司董事、技术总监。持有浙江东晶电子股份有限公司股票５８３．０５万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

陈利平女士：中国国籍，１９６２年出生，中共党员，大专毕业，１９８０年５月金华市电池厂工作，期间任车间副主任、团支部书记；１９８９年４月－１９９９年３月华通电子有限公司任综合办主任、华通党支部书记、工会主席；１９９９年４月至今浙江东晶电子股份有限公司综合办主任、党委副书记、工会主席。持有浙江东晶电子股份有限公司股票３８８．７万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴宗泽先生：中国国籍，１９６８年５月出生，中共党员，硕士研究生毕业，１９８９－１９９９年金华华通电子有限公司工作品质部长、总经理助理，１９９９－２００４年金华东晶电子有限公司工作总经理助理、管理者代表，２００４年－至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司董事，董事会秘书，管理者代表。持有浙江东晶电子股份有限公司股票５８３．０５万股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆红莉女士：中国国籍，１９６８年１２月出生，中共党员，硕士研究生毕业，１９９０－１９９９年金华华通电子有限公司工作，１９９９年－至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周亚力先生：中国国籍，１９６１年１１月出生，注册会计师、副教授。１９８０年９月至１９８４年７月在浙江工商大学（原杭州商学院）财会专业学习，本科学历，获学士学位；１９９６ 年１１月至１９９８年１０月在上海财经大学财务会计研究生班学习，研究生结业。１９８４年７月起在浙江工商大学工作，１９９６年聘为副教授，１９９４年１０月取得中国注册会计师资格，１９９５年１月至１９９８年１２月在浙江国华会计师事务所兼职，１９９９年３月至２０００年１月在香港何铁文会计师行研修工作；目前担任浙江广宇集团股份有限公司（００２１３３）和浙江海翔药业股份有限公司（００２０９９）独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

吴雄伟先生：中国国籍，１９６２年出生，博士，中共党员；１９８３年８月－１９９０年９月，在浙江师范大学数学系、浙江经济专科学校任教；１９９０年９月－１９９４年４月，在浙江大学运筹与控制专业攻读硕、博士；１９９４年４月－１９９７年５月，任金华产权交易所总经理；１９９７年５月－２００１年１０月，历任金信信托投资股份有限公司总经理办公室主任、研究发展中心主任、总经理助理、基金管理总部总经理、公司副总经理；２００１年１０月－２００８年１０月，任博时基金管理有限公司董事长，基金专业委 员会副主任，钱江水利独立董事。２００９年４月至今，任浙江图原资产管理有限公司董事长。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王骥先生：美国国籍，１９６２年１１月生，博士、教授。１９９６获得美国普林斯顿（Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ）大学土木工程博士学位。２００２年起聘为宁波大学工程力学“钱江学者特聘教授”，现为宁波大学工学院工程力学硕士点学术方向带头人。主要研究领域是弹性力学，偏重于压电晶体中的弹性波的传播，同时也涉及到超级计算技术和方法、计算机安全软件等领域。主持的石英晶体研究项目在日本精工爱普生（Ｓｅｉｋｏ Ｅｐｓｏｎ）公司获得公司科研二等奖。现任浙江东晶电子股份有限公司独立董事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１００３８

浙江东晶电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司第二届监事会第十五次会议于２０１０年８月４日以书面形式发出会议通知和会议议案，并于２０１０年８月１４日下午４：００在公司会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人杨亚平先生主持。

一、审议通过了《关于第二届监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司监事会将进行换届选举。

公司监事会确认了杨亚平先生、俞尚东先生、方琳女士的监事资格。

公司监事会同意提名杨亚平先生、俞尚东先生、方琳女士为公司第三届监事会监事候选人。 （监事候选人简历见附件）

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累积投票方式分别审议上述议案。审议结果将与公司工会选举产生的２名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：５ 票同意、０ 票弃权、０ 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

监 事 会

二○一○年八月十七日

附件：

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会

监事候选人简历

杨亚平先生：中国国籍，１９５７年出生，中共党员，研究生毕业， １９７６．２－ １９８６．１２年部队服役；１９８７－１９９５．２在金华市企业大厦工作；１９９５．３－１９９９．３在华通电子有限公司工作；１９９９．４至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶电子股份有限公司监事会召集人。持有浙江东晶电子股份有限股票３８８．７万股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

俞尚东先生：中国国籍，１９５７年１月出生，中共党员，大专毕业，１９７９－１９８９年在浙江省水利水电建筑机械厂工作；１９８９－１９９９年在浙江金华华通电子有限公司工作；１９９９至今在浙江东晶电子股份有限公司工作。现任浙江东晶电子股份有限公司监事会监事；持有浙江东晶电子股份有限股票３８８．７万股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

方琳女士：中国国籍，１９６９年出生，中共党员，大专毕业，１９８６年～１９９６ 年就职于金华市制药厂、１９９６年～１９９９年 华通电子有限公司、１９９９年～至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司监事、财务部统计主管。持有浙江东晶电子股份有限股票３８８．７万股，与公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１００３９

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开２０１０年度第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１０ 年９ 月９ 日在公司三楼会议室召开公司２０１０ 年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

现场会议时间：２０１０ 年 ９月９ 日（星期四 ）上午１０时００分

二．会议地点：

现场会议召开地点：浙江省金华市宾虹西路 ５５５ 号公司三楼会议室

三．会议议题：

（一）关于第二届董事会换届选举的议案；

１、选举６名非独立董事：

（１）关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；

（２）关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；

（３）关于选举金良荣先生为公司董事的提案；

（４）关于选举池旭明先生为公司董事的提案；

（５）关于选举陈利平女士为公司董事的提案；

（６）关于选举骆红莉女士为公司董事的提案。

２、选举３名独立董事：

（１）关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；

（２）关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；

（３）关于选举王骥先生为公司独立董事的提案。

（二）关于第二届监事会换届选举的议案；

（１）关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的提案；

（２）关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的提案；

（３）关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案。

上述审议事项采用累计投票方式表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

四．会议召集人

公司董事会。

五．会议召开方式

本次临时股东大会采取现场投票的方式。

六．会议出席对象

１、截至２０１０ 年９月２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师和其他相关人员。

七．出席股东大会的股东及委托代理人登记办法

（一）登记时间、地点和方式

１、登记时间：２０１０ 年９月３日（上午８∶３０—１１∶００ 下午２∶００—４∶３０）

２、登记地点：公司董事会办公室

３、登记方式：

（１）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及受托人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

（二）登记地点及授权委托书送达地点详细资料

浙江东晶电子股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省金华市宾虹西路 ５５５ 号董事会办公室；

邮政编码：３２１０１７；

传真号码：０５７９－８９１８６６７７。

八．其他事项

１、会务联系人：吴宗泽；

２、联系电话：０５７９－８９１８６６６８；

３、与会股东的食宿及交通费用自理。

九．授权委托书和回执见附件

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

２０１０ 年 ８月１７ 日

附件（一）：授权委托书

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东晶电子股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会，对以下议题以累积投票方式代为行使表决权。

议案	票数
（一）、关于第二届董事会换届选举的议案
１、关于选举李庆跃先生为公司董事的提案；
２、关于选举吴宗泽先生为公司董事的提案；

３、关于选举金良荣先生为公司董事的提案；
４、关于选举池旭明先生为公司董事的提案；
５、关于选举陈利平女士为公司董事的提案；
６、关于选举骆红莉女士为公司董事的提案；
７、关于选举周亚力先生为公司独立董事的提案；
８、关于选举吴雄伟先生为公司独立董事的提案；
９、关于选举王骥先生为公司独立董事的提案。
（二）、关于第二届监事会换届选举的议案
１、关于选举杨亚平先生为公司非职工监事的提案；
２、关于选举俞尚东先生为公司非职工监事的提案；
３、关于选举方琳女士为公司非职工监事的提案。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人账户： 委托人持股数：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：２０１０ 年月 日

附件（二）：回执

回 执

截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有浙江东晶电子股份有限公司 股，拟参加公司 ２０１０ 年第三次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称： （签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此通知。

证券代码：００２１９９ 证券简称：东晶电子 公告编号：２０１００４０

浙江东晶电子股份有限公司

关于选举职工代表董事、监事的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于２０１０年９月６日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会提名骆红莉女士为公司职工代表董事候选人，提名郭雄伟先生、钱建昀先生为公司职工代表监事候选人。公司于２０１０年８月１３日上午１０时在公司会议室召开职工代表大会对以上事项进行了审议，会议由公司工会主席陈利平女士主持，共３１名职工代表参加了本次会议。经职工代表大会认真审议，会议以差额选举的的方式一致同意选举骆红莉女士为公司第三届董事会职工代表董事，郭雄伟先生、钱建昀先生为公司第三届监事会职工代表监事。职工代表董事、监事简历附后。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

２０１０年８月１７日

附件：

浙江东晶电子股份有限公司第三届董事会

职工代表董事候选人简历

骆红莉女士：中国国籍，１９６８年１２月出生，中共党员，硕士研究生毕业，１９９０－１９９９年金华华通电子有限公司工作，１９９９年－至今浙江东晶电子股份有限公司，现任浙江东晶电子股份有限公司职工董事、业务处处长，未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

浙江东晶电子股份有限公司第三届监事会

职工代表监事候选人简历

郭雄伟先生：中国国籍，１９７７年出生，中共党员，大学毕业，１９９９年至今在浙江东晶电子股份有限公司工作，历任车间副主任、车间主任、生产部副经理、生产部经理，现任制造一处处长、公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

钱建昀先生：中国国籍，１９７２年出生，中共党员，硕士研究生，１９９０－１９９９．４进入华通电子有限公司工作；１９９９年４月浙江东晶电子股份有限公司工作，现任浙江东晶股份有限公司业务部副经理、公司职工代表监事。未持有浙江东晶电子股份有限公司股票，与该公司及该公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。