本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2010年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《天津泰达股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告》，并于2010年8月6日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn)上刊登了《天津泰达股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的第一次提示性公告》，原定于2010年8月24日（星期二）14：30召开本公司2010年第三次临时股东大会。

　　根据相关规定，国有控股股东应当在上市公司董事会审议通过证券发行方案后，按照规定程序将该方案逐级报省级或省级以上国有资产监督管理机构审核。国有资产监督管理机构在上市公司相关股东大会召开前5个工作日出具批复意见。截至目前，本公司增发方案正由相关国有资产管理部门进行审核，相关批复文件尚未能正式取得，故董事会决定取消原定于2010年8月24日14：30召开的2010年第三次临时股东大会，待公司控股股东天津泰达集团有限公司获得相关批复后，公司董事会另行发出召开临时股东大会的通知。

　　本公司对取消召开2010年第三次临时股东大会对投资者带来的不便深表歉意。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月17日