证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００１
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司）第一届董事会第十三次会议于２０１０年８月１５日在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于２０１０年８月５日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事９名，实到参加的董事９名，全体监事、公司高级管理人员及公司保荐代表人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
同意公司用募集资金３８，１１８，３８６．５４元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
审议结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见》及《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案》
根据公司２００９年第一次临时股东大会决议及《首次公开发行股票招股说明书》的批露内容，同意用募集资金２０，６６６万元对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资，并由其实施铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目和研发中心项目。公司将依据上市公司相关法律、法规，对项目的进展情况进行及时批露。
审议结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
《２００９年第一次临时股东大会决议》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、审议通过《章程修正案》
鉴于公司已于２０１０年８月１０日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，同意启用公司２００９年第二次临时股东大会审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》，根据注册资本等发生变化的情形及根据深圳证券交易所的相关规定和要求，作出适当修改。
审议结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
该议案尚需提交公司２０１０年度第二次临时股东大会审议。
修改后的《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在６个月内使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
审议结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》及《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过《关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案》
审议结果： ９票赞成，０票弃权，０票反对。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、审议通过《关于召开公司２０１０年度第二次临时股东大会的议案》
同意于２０１０年９月１日召开公司２０１０年度第二次临时股东大会，审议《章程修正案》。
审议结果：９票赞成，０票弃权，０票反对。
《２０１０年度第二次临时股东大会的会议通知》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
２０１０年８月１５日
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００２
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于２０１０年８月１５日上午在公司会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于２０１０年８月５日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事３名，实到参加的监事３名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、 审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司用３８，１１８，３８６．５４元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
同意公司用募集资金３８，１１８，３８６．５４元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
审议结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资并实施募集资金投资项目的议案》
同意用募集资金２０，６６６万元对秦皇岛通联重工车辆有限公司进行增资，并由其实施铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目和研发中心项目。
审议结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
三、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。
同意公司在６个月内使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
审议结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、《关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案》
审议结果：３票赞成，０票弃权，０票反对。
《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
２０１０年８月１５日
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００６
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
２０１０年度第二次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年８月１５日召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议的部分议案须经公司股东大会审批。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，董事会提议召开公司２０１０年度第二次临时股东大会（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
（一） 会议召集人：公司第一届董事会。
（二） 本次会议经公司第一届董事会第十三次会议决议召开，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三） 会议召开日期和时间
现场会议召开时间：２０１０年９月１日（星期三）上午：１０：００—１１：３０
（四） 召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
（五） 会议出席对象
１、本次股东大会的股权登记日为２０１０年８月２５日。截至２０１０年８月２５日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师；
４、公司董事会同意列席的相关人员。
（六） 现场会议地点：河北省秦皇岛市北戴河东海滩路１号北戴河北华园观海酒店。
二、会议审议事项
（一） 本次股东大会审议的议案，均已经董事会审议通过，审议事项具备合法性和完备性。
（二） 会议审议的议案
秦皇岛天业通联重工股份有限公司的《章程修正案》。
（三） 信息披露
公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、现场会议登记方法
（一） 登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。
（二） 登记时间：２０１０年８月２６日—８月２７日，上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（三） 登记地点及授权委托书送达地点：详见临时股东大会会议联系方式。
（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
（一） 会议联系方式
联系电话：０３３５－５３０２５２８
联系传真：０３３５－５３０２５２８
联系地址：河北省秦皇岛经济技术开发区天山北路３号
邮政编码：０６６００４
联系人：张静、马芹
（二） 出席本次会议股东的所有费用自理。
五、备查文件
《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：２０１０－００１）；
公司指定信息批露媒体：《中国证券报》、《证券时报》；
指定信息披露网站：巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
２０１０年８月１５日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 女士／先生代表本单位（本人）出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人证件名称：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期：
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００５
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６８号文核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月２８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３００万股，发行价格为每股人民币２２．４６元，募集资金总额为人民币９６，５７８．００万元，扣除发行费用人民币６，４８７．７０万元后，实际募集资金净额为人民币９０，０９０．３０万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于２０１０年８月３日出具的上会师报字（２０１０）第１７５１号《验资报告》确认。
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件，经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司与保荐机构和相关银行签署募集资金三方监管协议的议案》。公司及其下属子公司秦皇岛通联重工车辆有限公司（以下简称“重工车辆”）、海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）与交通银行股份有限公司秦皇岛海港支行（以下简称“交通银行”）、中国建设银行股份有限公司秦皇岛港口专业支行（以下简称“建设银行”）于２０１０年８月１５日分别签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、公司及重工车辆已分别在上述两家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
１．重工车辆在交通银行开设募集资金专户，账号为１３３０５００７３０１８０１００１５６９２，截止２０１０年８月５日，专户余额为２０，６６６万元。该专户仅用于公司铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目、研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
２． 公司在建设银行开设募集资金专户，账号为１３００１６３９５０８０５０５０５３９６，截止２０１０年８月５日，专户余额为５０，０００万元。该专户中１２，０００万元仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。剩余资金３８，０００万元为超募资金，其存储和使用按照有关法律法规和深圳证券交易所相关规定执行。
出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
３． 公司在交通银行开设募集资金专户，账号为１３３０５００７３０１８０１００１５５１９，截止２０１０年８月５日，专户余额为１９，４２４．３万元。该专户资金为超募资金，其存储和使用按照有关法律法规和深圳证券交易所相关规定执行。
出于提高募集资金存储收益的目的，公司可以以存单方式存放募集资金。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
二、公司与募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、海通证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。海通证券应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合海通证券的调查与查询。海通证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
保荐代表人向募集资金专户储存银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向募集资金专户储存银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
四、公司授权海通证券指定的保荐代表人罗晓雷、周晓雷可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；海通证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、募集资金专户存储银行按月（每月３日之前）向公司出具对账单，并抄送海通证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元的，募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知海通证券，同时提供专户的支出清单。
七、海通证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。海通证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按本协议的要求向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、募集资金专户存储银行连续三次未及时向海通证券出具对账单或向海通证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合海通证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或海通证券督导期结束之日（２０１２年１２月３１日）起失效。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
２０１０年８月１５日
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００４
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况及募集资金拟投资项目的情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６８号文核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月２８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３００万股，发行价格为每股人民币２２．４６元，募集资金总额为人民币９６，５７８．００万元，扣除发行费用人民币６，４８７．７０万元后，实际募集资金净额为人民币９０，０９０．３０万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于２０１０年８月３日出具的上会师报字（２０１０）第１７５１号《验资报告》确认。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的披露内容，本次募集资金项目的总投资额为３２，６６６万元，募集资金到位前，公司根据各项目的时间进度，通过自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，将用于补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用闲置募集资金８，５００ 万元暂时补充流动资金。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
本次补充流动资金８，５００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
三、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０ 号：风险投资》第五条），并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
同时公司承诺：本次暂时补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；该笔资金到期后，将按时归还到募集资金专户中，且使用期间不进行直接或间接的风险投资；若项目建设加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至专户中，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行。
四、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以本次闲置募集资金８，５００万元暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：
“在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。
本次补充流动资金８，５００万元，没有超过募集资金净额的５０％，且时间没有超过６个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。
基于上述意见，我们同意公司在６个月内使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。”
（三）监事会意见
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：“公司使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。同意使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。”
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，意见认为：
“本保荐机构同意天业通联履行信息披露义务后，在６个月内使用８，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金。”
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
２０１０年８月１５日
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００３
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６８号文核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月２８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３００万股，发行价格为每股人民币２２．４６元，募集资金总额为人民币９６，５７８．００万元，扣除发行费用人民币６，４８７．７０万元后，实际募集资金净额为人民币９０，０９０．３０万元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于２０１０年８月３日出具的上会师报字（２０１０）第１７５１号《验资报告》确认。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为了保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。上海上会会计师事务所有限公司对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了上会师报字（２０１０）第１７６８号《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止２０１０年７月３１日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币元
| 项目名称 | 项目总投资 | 自筹资金实际投入 | 占总投资的比例 |
| 铁路桥梁施工起重运输设备产能扩建项目 | １６６，６６０，０００．００ | ３０，３９９，７９７．４６ | １８．２４％ |
| 研发中心 | ４０，０００，０００．００ | ７，７１８，５８９．０８ | １９．３０％ |
| 补充流动资金 | １２０，０００，０００．００ | － | |
| 合计 | ３２６，６６０，０００．００ | ３８，１１８，３８６．５４ | |
三、相关审核及批准程序
（一）董事会决议情况
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金３８，１１８，３８６．５４元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。同意公司用募集资金３８，１１８，３８６．５４元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。”
（三）监事会意见
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金３８，１１８，３８６．５４元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项发表的核查意见》，意见认为：
“天业通联本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金的事项履行了必要的程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人同意天业通联履行信息披露义务后，在距募集资金到账时间６个月内实施该事项。”
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事会
２０１０年８月１５日
证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１０－００７
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］８６８号文核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年７月２８日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，３００万股，发行价格为每股人民币２２．４６元。上海上会会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（２０１０）第１７５１号《验资报告》。经深圳证券交易所《关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］２５２号）同意，公司本次发行的人民币普通股股票（Ａ股）已于２０１０年８月１０日在深圳证券交易所上市。
根据公司２００９年度股东大会决议及授权，同意根据本次发行结果，增加公司注册资本、完善公司章程相应条款及办理工商变更登记。２０１０年８月４日，公司完成了工商变更登记手续并取得了秦皇岛市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：公司注册号：１３０３０４０００００１３２８；住所：秦皇岛市北戴河区金城路４８号；法定代表人：朱新生；注册资本：壹亿柒仟壹佰万元；实收资本：壹亿柒仟壹佰万元；公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；经营范围：许可经营项目：桥式起重机、门式起重机的制造（有效期至２０１２年１１月 ５日）、安装、改造、维修（有效期至２０１０年９月１７日）；超大型起重机械的制造（按有效许可证经营）；营运船舶修理（有效期至２０１０年９月２４日）。一般经营项目：桥式起重机、门式起重机、超大型起重机械、路桥机械、建材的销售；厂（场）内搬运车辆制造、销售、安装；其他机械制造及销售；路桥机械施工及服务；货物进出口；钢结构工程；船舶分段制作、船舶分段合拢、船舶管系安装；船舶铆焊、涂装及技术咨询服务。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
２０１０年８月１５日
