本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年8月15日上午8点30分

　　2、召开地点：浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼

　　3、召开方式：现场记名表决

　　4、召集人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周国建先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：

　　公司总股份数为13350万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共103名，代表股数为9210.6374万股，占公司总股本的68.99%。

　　2、其他到会情况：

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。董事会邀请了高级管理人员、保荐机构、律师事务所等中介机构代表参加了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《修订<募集资金管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

　　2、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权0股， 占出席会议有表决权股份总数0%。

　　3、审议通过了《变更募投项目"真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目"的投资主体及实施地点的议案》；

　　表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数 0%；弃权0股， 占出席会议有表决权股份总数0%。

　　4、审议通过了《关于2010年半年度利润分配方案》的议案；

　　表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

　　5、审议通过了《关于建设新大楼的议案》；

　　表决结果：同意9210.6374万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（上海）事务所屠勰律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席、列席会议的人员资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、备查文件

　　1、浙江嘉欣丝绸股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月15日