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● 本次有限售条件的流通股上市数量为１，１１７，００８股。
● 本次有限售条件的流通股于２０１０年８月２３日起上市流通。
一、股权分置改革方案的相关情况
１、公司股权分置改革于２００６年６月２６日经相关股东会议通过，以２００６年７月６日作为股权登记日，于２００６年７月１０日实施后复牌。２００７年７月１０日，公司第一批有限售条件的流通股２６，９７３，３５７股上市流通，２００８年７月１７日，公司第二批有限售条件的流通股１７，８５７，３７０股上市流通，２００９年１月１２日，公司第三批有限售条件的流通股６２０，５６０股上市流通。２００９年７月２０日，公司第四批有限售条件的流通股３２，１２６，６７５股上市流通。
２、公司股权分置改革方案无追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和公司章程的规定，履行法定承诺义务，严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。
１、公司全体非流通股股东承诺：其持有的莫高股份原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或者转让。
２、持有公司股份总数５％以上的非流通股股东承诺，在前项规定承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售所持有的莫高股份原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。
截止目前，相关股东严格履行了股权分置改革时作出的各项承诺。
三、股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
１、股改实施后至今，公司股本结构发生了变化，具体如下：
（１）２００８年６月３０日，公司完成了非公开发行Ａ股股票４，０００万股，本次非公开发行股票完成后，公司总股本变更为１７，８４０万股。本次非公开发行的４，０００万股票均为有限售条件的流通股，所有投资者认购股份的锁定期限为１２个月，锁定期自２００８年６月３０日开始计算，２００９年６月３０日上市流通。２００９年６月３０日，上述４０００万股已上市流通。
（２）本公司于２００９年６月１９日召开了２００８年度股东大会，大会审议并通过了关于公司２００８年度资本公积金转增股本的方案：以公司总股本１７８，４００，０００股为基数，向全体股东每１０股转增股本８股。２００９年７月６日，公司发布了资本公积金转增股本实施公告：本次资本公积金转增股本的股权登记日为２００９年７月９日，除权日为２００９年７月１０日，新增可流通股份上市日为２００９年７月１３日。上述方案实施后，公司总股本变更为３２，１１２万股。
２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件的流通股发生了变化。２００７年７月１０日，公司第一批有限售条件的流通股２６，９７３，３５７股上市流通，２００８年７月１７日，公司第二批有限售条件的流通股１７，８５７，３７０股上市流通，２００９年１月１２日，公司第三批有限售条件的流通股６２０，５６０股上市流通。２００９年７月２０日，公司第四批有限售条件的流通股３２，１２６，６７５股上市流通。
四、公司不存在大股东占用资金的情况。
五、保荐机构核查意见
莫高股份相关股东已履行了股改中作出的承诺，莫高股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为１，１１７，００８股。
２、本次有限售条件的流通股于２０１０年８月２３日起上市流通。
３、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股数量 | 限售条件的流通股股份占公司总股本比例％ | 本次可上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股份
数量（股） |
| １ | 北京北大资源集团有限公司 | １，１１７，００８ | ０．３５ | １，１１７，００８ | ０ |
| 合 计 | １，１１７，００８ | ０．３５ | １，１１７，００８ | ０ |
４、此前有限售条件的流通股上市情况：
２００７年７月１０日公司有限售条件的流通股第一批共计２６，９７３，３５７股上市流通，２００８年７月１７日公司有限售条件的流通股第二批共计１７，８５７，３７０股上市流通，２００９年１月１２日公司第三批有限售条件的流通股６２０，５６０股上市流通。２００９年７月２０日公司第四批有限售条件的流通股３２，１２６，６７５股上市流通。本次有限售条件的流通股上市为公司第五次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | | 本次上市前（股） | 变动数（股） | 本次上市前（股） |
| 有限售条件的流通股份 | １、国有法人持有股份 | ０ | ０ | ０ |
| ２、其他境内法人持有股份 | １，１１７，００８ | －１，１１７，００８ | ０ |
| ３、境内自然人持有股份 | ０ | ０ | ０ |
| 有限售条件的流通股合计 | １，１１７，００８ | －１，１１７，００８ | ０ |
| 无限售条件的流通股份 | Ａ股 | ３２０，００２，９９２ | ０ | ３２１，１２０，０００ |
| 无限售条件的流通股份合计 | ３２０，００２，９９２ | ０ | ３２１，１２０，０００ |
| 股份总额 | | ３２１，１２０，０００ | ０ | ３２１，１２０，０００ |
八、备查文件
１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
２、保荐机构核查意见书
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二○一○年八月十七日
