股票代码：000666 股票简称：经纬纺机 公告编号：2010－30

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称"公司"）于2010年7月27日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2010年8月16日上午在北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会第一次会议。会议由叶茂新先生主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议并通过如下决议：

　　一、审议并分别表决通过关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

　　选举叶茂新先生为公司董事长，李晓红先生为公司副董事长。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议并分别表决通过关于选举公司第六届董事会人事提名及薪酬委员会成员并批准委任委员会主任委员的议案。

　　选举徐文英先生、叶茂新先生、姚育明先生、刘熀松先生、安国俊女士为公司第六届董事会人事提名及薪酬委员会成员，并批准委任徐文英先生为委员会主任委员。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议并分别表决通过关于选举公司第六届董事会审核委员会成员并推举委员会主席、委员会秘书的议案。

　　选举刘熀松先生、安国俊女士为公司第六届董事会审核委员会成员，其中刘熀松先生任委员会主席，并委任叶雪华先生为委员会秘书。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议并分别表决通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

　　1、聘任姚育明先生为公司总经理。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　2、根据总经理提名，聘任蔺建旺先生为公司常务副总经理；聘任史建平先生、刘先明先生、王伟智先生、叶雪华先生为公司副总经理；聘任毛发青先生为公司财务总监；聘任王锡桥女士为公司总经济师。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　3、聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　五、审议并通过关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　聘任裘琳女士为公司证券事务代表。

　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

　　公司独立非执行董事就以上聘任高级管理人员的议案发表了独立意见：认为公司第六届董事会聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，并符合所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意聘任姚育明先生为公司总经理，聘任蔺建旺先生为公司常务副总经理；聘任史建平先生、刘先明先生、王伟智先生、叶雪华先生为公司副总经理；聘任毛发青先生为公司财务总监；聘任王锡桥女士为公司总经济师；聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月16日

　　股票代码：000666 股票简称：经纬纺机 公告编号：2010－31

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司("本公司")于2010年7月27日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2010年8月16日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届监事会第一次会议。会议应到监事5人,亲自出席的监事5名，会议的召开符合公司法和本公司章程的有关规定。会议审议并以全票通过了如下决议：

　　选举涂克林先生为公司第六届监事会主席，彭泽清女士为公司第六届监事会副主席，并委任裘琳女士为监事会秘书。

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　监事会

　　2010年8月16日