本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的情况和出席情况

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"股份公司"）2010年第三次临时股东大会于2010年8月14日上午9点30分在深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计12名，所持有公司有表决权的股份数为66,125,340股，占公司股份总数的66.13%。本次会议由公司董事长田昱先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于2010年度公司与深圳市福瑞康电子有限公司签订总额不超过3000万元的框架协议的议案》；

　　57,911,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，其中关联股东王杏才、李超对议案回避表决。

　　2、审议通过了《公司2010年半年度报告正文及其摘要》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《2010年中期利润分配预案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《关于修订<章程>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、审议通过了《关于修订<投资决策制度>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘专项制度>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、审议通过了《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；

　　66,125,340股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所马卓檀律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月16日