本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于２０１０年８月９日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１０年８月１５日在浙江省温岭市工业城中心大道公司总部会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事８名，实际出席８名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年半年度报告及摘要》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

　　有关内容详见公司２０１０年８月１７日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年半年度报告摘要》（公告编号：２０１０－０３３）及同日刊登于巨潮资讯网上的《２０１０年半年度报告》。

　　二、审议通过《关于２０１０年第二季度控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》

　　表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票数占出席会议代表的１００％。

　　２０１０年第二季度，公司不存在控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

　　浙江利欧股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年８月１７日