证券代码:600703 股票简称: 三安光电 编号:临2010-053

三安光电股份有限公司

第六届第二十九次董事会决议公告

暨召开公司2010年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三安光电股份有限公司第六届第二十九次董事会于2010年8月16日上午9点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2010年8月6日以电话、传真等方式通知全体董事、监事,会议应到董事7人,实到董事7人。会议由公司董事长林秀成先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2010年半年度报告摘要和全文》的议案;

公司2010年半年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了《三安光电股份有限公司截至2010年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案;

表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

公司董事会编制了《三安光电股份有限公司截至2010年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

四、审议通过了《关于召开公司2010年第四次临时股东大会》的议案。

公司董事会定于2010年9月1日召开公司2010年第四次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

(一) 会议召开的基本情况

1、会议召开时间:2010年9月1日上午9:00

2、会议召开地点:福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号(公司一楼会议室)

3、会议方式:现场会议

(二)、审议事项:审议《三安光电股份有限公司截至2010年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案;

(三)、会议出席对象:

1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2010年8月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

(四)、会议登记办法:

1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续;

3、拟出席会议的股东请于2010年8月31日前与公司证券部工作人员办理登记手续;异地股东可通过传真方式进行登记。

(五)、与会股东食宿费、交通费自理。

(六)、联系方式:

联系人:李雪炭

联系电话:(0716)4138696

联系传真:(0716)4138696

表决结果:7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二O一O年八月十六日

证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2010-054

三安光电股份有限公司

第六届第十二次监事会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三安光电股份有限公司第六届第十二次监事会于2010年8月16日上午10点30分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2010年8月6日以电话、传真等方式通知全体监事,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持,会议审议通过事项如下:

一、审议通过了公司2010年半年度报告摘要和全文的议案;

根据《证券法》和《半年度报告的内容与格式》的有关要求,对公司编制的2010年半年度报告进行了认真审核,并发表意见如下:

1、公司2010年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况;2010年半年度报告所披露的信息真实、完整,并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现参与公司2010年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

表决的结果:3票赞成 0 票反对 0票弃权

二、审议通过了《三安光电股份有限公司截至2010年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案;

表决的结果:3票赞成 0 票反对 0票弃权

三、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决的结果:3票赞成 0 票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二0一0年八月十六日

证券代码:600703 股票简称: 三安光电 编号:临2010-055

三安光电股份有限公司关于公司募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》之要求,现将公司2009 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

2009年9月7日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]907号)。根据该批复,公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)3,150万股,每股发行价26.00元,募集资金总额81,900万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等)1,921.80万元后,实际募集资金79,978.20万元。上述募集资金于2009年9月25日全部到账,并经武汉众环会计师事务所有限责任公司验证并出具众环验字(2009)051号验资报告。2009年9月29日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份登记手续。

截止2010年6月30日,募集资金实际使用65,827.81万元,募集资金账户利息收入126.28万元,当前余额14,276.67万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,公司制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。截止2010年6月30日募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	账号	２０１０年６月３０日余额（万元）
交行厦门前埔支行	３５２０００６８１０１８０１０１０５９５６	１４，２７６．６７
交行厦门前埔支行	３５２０００６８１０１８０１０１０４９８２	０
合计		１４，２７６．６７

公司于2009 年10月10日与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》;另,为提高项目资金使用效率,2009年10月13日,公司子公司天津三安光电有限公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户账号为352000681018010105956,该专户仅用于天津三安光电有限公司LED项目募集资金的存储和使用,与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设的募集资金专户不再为募集资金专户(上述事项公司于2009 年10 月13日、2009年10月15日公告刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站)。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》一致,不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元

募集资金总额

７９，９７８．２０

本年度投入募集资金总额（２０１０年１月１日至６月３０日）

４８，０９９．８７

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额（截止２０１０年６月３０日）

６５，８２７．８１

变更用途的募集资金总额比例

０％

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

天津三安光电有限公司ＬＥＤ 产业化项目

无

７９，９７８．２０

７９，９７８．２０

６３，０００．００

４８，０９９．８７

６５，８２７．８１

２，８２７．８１

１０４．４９％

２０１０．６

０．００

是

否

合计

—

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见注释１

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

详见注释２

募集资金其他使用情况

无

注释1:2009年10月13日,公司召开第六届第十六次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,在公司2009年募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司已用自筹资金预先投入募集投资项目金额合计5,923.04万元。募集资金到位后,公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了《关于三安光电股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、国金证券股份有限公司出具了《关于三安光电股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见书》(上述事项公司于2009年10月15日公告刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站)。

注释2:2010年6月26日,该募投项目正式投产。截止2010年6月30日,尚有募集资金14,276.67万元存储于公司募集资金专用账户,主要系项目款项尚未结算完毕以及大部分铺底流动尚未投入所致。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二0一0年八月十六日