股票代码：００２１８０ 股票简称：万力达 公告编号：２０１０－０２４
珠海万力达电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１０年８月１８日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于２０１０年８月６日以电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事七名，董事朱新峰先生、谢耘先生因公务出差未能参加本次会议，分别委托董事长庞江华先生、董事姜景国先生行使了表决权。会议由庞江华董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
１、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２０１０年半年度总经理工作报告》。
２、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要》。
公司２０１０年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司２０１０年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
３、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。
公司董事会选举本届董事庞江华先生担任公司第三届董事会董事长。
４、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第三届董事会各专业委员会委员的议案》。
董事会选举各专业委员会委员如下：
公司董事会战略委员会委员：庞江华先生、朱新峰先生、王磊先生、陈冲先生、肖向锋先生，其中庞江华先生任主任；
公司董事会提名委员会委员：陈冲先生、庞江华先生、谢耘先生，其中陈冲先生任主任；
公司董事会审计委员会委员：张殿波女士、陈冲先生 、姜景国先生，其中张殿波女士任主任；
公司董事会薪酬与考核委员会委员：陈冲先生、林涛先生、张殿波女士，其中陈冲先生任主任。
以上各专业委员会委员任期与本届董事会任期相同。
５、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会聘任庞江华先生担任公司总经理职务，任期与本届董事会任期相同。
庞江华先生简历
庞江华先生，硕士、高级工程师、经济师。兼任广东省企业联合会和企业家协会两会副会长、珠海市软件行业协会常务理事，珠海市关爱协会发起人之一，吉林大学客座教授，曾任珠海市第六届人大代表，曾获评“２００５．ＺＨＴＶ珠海经济年度人物”、“珠海市劳动模范”，“广东省优秀企业家”；现任本公司总经理；公司第一届、第二届董事会董事长。
庞江华先生持有公司４１．１４％股份，为公司发起人股东，公司控股股东、实际控制人，庞江华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
庞江华先生不存在《公司法》第１４７条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。庞江华先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二０一０年八月十八日
证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１０－０２６
珠海万力达电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１０年８月１８日在广东省珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室召开，会议通知于２０１０年８月６日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事三名，实到监事三名，公司相关人员列席了会议，会议由监事会监事李琦峰先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
１、以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要》
２０１０年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司２０１０年上半年度的经营情况。公司监事会及监事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２、以３票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司监事会选举李琦峰先生担任公司第三届监事会主席。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司监事会
二０一０年八月十八日
