本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于二〇一〇年八月六日以书面形式发出会议通知，并于二〇一〇年八月十八日在公司董事楼一楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

　　一、会议以赞成票９票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《公司２０１０年半年度报告及其摘要》；

　　二、会议以赞成票９票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于撤销建筑幕墙分公司的议案》；

　　决议撤销苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司建筑幕墙分公司。

　　三、会议以赞成票９票、反对票０票、弃权票０票审议通过了《关于撤销景观分公司的议案》。

　　决议撤销苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司景观分公司。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月十八日