证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１０－０２６

武汉凡谷电子技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于２０１０年８月６日以电子邮件和电话方式发出，于２０１０年８月１８日在武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园武汉凡谷电子６号楼１号会议室召开。应出席本次会议的董事９人，实际出席本次会议的董事９人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟庆南先生主持。与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：

一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１０年半年度报告》及其摘要；

《武汉凡谷电子技术股份有限公司２０１０年半年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银行申请总额人民币３．５亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。同时，授权公司董事长签署相关法律文件。相关商业银行综合授信额度详细情况如下：

单位：亿元

中国民生银行武汉分行	０．５
兴业银行武汉光谷支行	０．８
中国银行武汉洪山支行	０．７
华夏银行武汉分行	０．５
中国进出口银行湖北分行	０．５
中国建设银行武汉省直支行	０．５
总计	３．５

根据《公司章程》关于董事会决策权限的规定，本议案经董事会审议通过后即生效。

三、、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》。

《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的公告》全文登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十日

证券代码：００２１９４ 证券简称：武汉凡谷 公告编号：２０１０－０２８

武汉凡谷电子技术股份有限公司关于

调整公司首期股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０年８月１８日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，决定将行权价格调整为１４．５８元。具体情况如下：

一、股票期权激励计划行权价格的调整

根据公司２００９年度股东大会的决议，公司实施了２００９年度利润分配方案。２０１０年５月２０日，公司在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登《２００９年度权益分派实施公告》，以２０１０年５月２６日为股权登记日、２０１０年５月２７日为除息日实施了２００９年度利润分配方案：以公司现有总股本５５５，８８０，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金股利人民币２．５元（含税）。

根据《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）关于行权价格调整方法的规定，实施派息（即现金利润分配）后股票期权行权价格调整方法如下：

P＝P0－V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

根据《激励计划》的规定，公司按照上述公式计算调整后的行权价格为１４．５８元（P0为１４．８３元，V为０．２５元）。

公司将尽快向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对公司股票期权行权价格进行调整。

二、律师对公司首期股票期权激励计划行权价格调整的结论性意见

针对上述调整，北京大成律师事务所武汉分所已出具《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》，认为：武汉凡谷本次对《激励计划》股票期权行权价格的调整，符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》、《激励计划》的规定，合法、有效。

三、备查文件

１、公司２００９年度股东大会决议；

２、公司第三届董事会第十二次会议决议；

３、北京大成律师事务所武汉分所《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年八月二十日