证券代码：002225 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：2010-038

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议通知于2010年8月6日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于2010年8月18日上午在本公司北京科技研发中心会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》及摘要。

　　《2010年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　本议案须提交股东大会审议。《公司章程》修订案详见附件，《公司章程》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。

　　本议案须提交股东大会审议。《董事会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　本议案须提交股东大会审议。《股东大会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会提请于2010年9月8日召开2010年第二次临时股东大会，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的公告》。

　　附：《公司章程》修订案

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月20日

　　附件：

　　《公司章程》修订案

　　根据《公司法》及深圳交易所《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板上市公司特别规定》等文件要求，《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》拟做以下修改：

　　1、原第六条“公司注册资本为人民币52200.9305万元。”修改为 ：

　　“公司注册资本为人民币 56189.6218万元。”

　　2、原第十九条中的“公司股份总数为522009305股，均为普通股。”修改为：

　　“公司股份总数为 561896218股，均为普通股。”

　　证券代码：002225 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：2010-039

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2010年8月8日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于8月18日在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年半年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2010年半年度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要刊登于2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　本议案须提交股东大会审议。《公司章程》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。

　　本议案须提交股东大会审议。《股东大会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

　　本议案须提交股东大会审议。《监事会议事规则》（草案）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2010年8月20日

　　证券代码：002225 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：2010-040

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议于2010年8月18日召开，会议决定于2010年9月8日召开公司2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：2010年9月8日上午9：00

　　2、召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场会议。

　　5、股权登记日：2010年9月6日

　　二、 会议审议事项：

　　1、审议修订《公司章程》的议案；

　　2、审议修订《董事会议事规则》的议案；

　　3、审议修订《监事会议事规则》的议案；

　　4、审议修订《股东大会议事规则》的议案；

　　上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，内容详见及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司2010年8月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2010年9月6日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会的登记方法：

　　1、登记时间：2010年9月7日（上午8：30-12：00，下午14：00-17：30）；

　　2、登记地点：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会办公室；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2010年9月7日下午17：30前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加；

　　3、会议登记联系方式：

　　联系人：钟建一、杨文强

　　联系电话：0393-3214228

　　传 真：0393-3214218

　　地 址：河南省濮阳县西环路中段

　　邮政编码：457100

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年8月20日