本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３３４号文《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用非公开发售方式向特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）３，１８２万股，发行价格为每股人民币２０．６０元，募集资金总额为人民币６５，５４９．２０万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币６３，５３９．２０万元。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１０）第１１４５０号《验资报告》：本次发行募集资金总额６５，５４９．２０万元，扣除发行费用２，０１０万元，募集资金净额６３，５３９．２０万元。募集资金已存入专项账户。

经公司第五届董事会第六次会议（临时会议）、２０１０年第三次临时股东大会审议通过，同意以本次非公开发行募集资金置换截至２０１０年７月１５日公司为募集资金投资项目预先投入的自筹资金共计人民币１２８，７３１，０６１．１１元。

２０１０年８月１８日，公司已完成上述置换。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币 元

实施主体	项目名	预先投入金额	实际置换金额
桂林南药股份有限公司	青蒿琥酯高技术产业化示范工程项目	８３，２５６，９９８．６１	８３，２５６，９９８．６１
江苏万邦生化医药股份有限公司	重组人胰岛素产业化（原料＋制剂）项目	１１，２１２，５９４．５０	１１，２１２，５９４．５０
上海复星长征医学科学有限公司	体外诊断产品生产基地项目	３４，２６１，４６８．００	３４，２６１，４６８．００
	合计	１２８，７３１，０６１．１１	１２８，７３１，０６１．１１

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

二零一零年八月十九日