证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１０－０４４

浙江大华技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于２０１０年８月１３日以电子邮件方式送达，并于２０１０年８月１９日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长傅利泉先生主持，会议应参加表决的董事７名，实际参加表决的董事７名，公司监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

公司拟对募集资金投资项目“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”资金投入计划进行调整，项目建设资金由４，２００万元调整为１９０９．３６万元，配套流动资金由１，５００万元调整至３，７９０．６４万元，项目投资总额５，７００万元不变，项目完成时间由２０１２年５月调整为２０１１年５月。该事项尚需提交股东大会审议。详见公司刊登在２０１０年８月２０日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年半年度报告》及其摘要。

《２０１０年半年度报告》详见巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

《２０１０年半年度报告摘要》详见证券时报及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１０ 年９月７日召开２０１０年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

２０１０年８月１９日

证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１０－０４５

浙江大华技术股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于２０１０年８月１３日以电子邮件方式送达，于２０１０年８月１９日在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议由宋卯元女士主持，审议通过了如下决议：

１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

经审核，监事会认为“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”建设资金结余的原因符合事实，董事会基于市场情况对募集资金投入计划的调整是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，我们同意将《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大华技术股份有限公司２０１０年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司监事会

２０１０年８月１９日

证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１０－０４６

浙江大华技术股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、 会议召开时间：２０１０年９月７日（星期二）上午１０：００。

２、 会议召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路１１８７号本公司四楼会议室。

３、 会议召开方式：采用现场投票方式。

４、 会议召集人：公司董事会。

５、 股权登记日：２０１０年８月３１日。

６、 出席对象：

１） 截至２０１０年８月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

２） 公司董事、监事及高级管理人员。

３） 公司邀请的见证律师、保荐机构代表及其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

议案内容详见公司刊登在８月２０日《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》（２０１０－０４８号公告）。

三、会议登记事项

１、 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、证券账户卡办理登记。

２、 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、 可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

４、 登记时间：２０１０年９月１日，上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：００。

５、 登记地点：浙江省杭州市滨江区滨安路１１８７号浙江大华技术股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１．会议联系方式

通讯地址：浙江省杭州市滨江区滨安路１１８７号浙江大华技术股份有限公司董事会办公室

邮政编码：３１００５３

电话：０５７１－２８９３９５２２

传真：０５７１－２８９３３２１１

联系人：吴坚、李晓明

２．会议费用：与会人员食宿和交通费自理。

浙江大华技术股份有限公司董事会

２０１０年８月１９日

附件

浙江大华技术股份有限公司

２０１０年第三次临时股东大会授权委托书

浙江大华技术股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表委托人出席浙江大华技术股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

序号	议 案	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于调整部分募投项目资金投入计划的议案

特别说明事项：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２３６ 证券简称：大华股份 公告编号：２０１０－０４８

浙江大华技术股份有限公司

关于调整部分募投项目资金投入计划的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年８月１９日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》，拟对募集资金投资项目“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”资金投入计划进行调整，项目建设资金由４，２００万元调整为１９０９．３６万元，配套流动资金由１，５００万元调整至３，７９０．６４万元，项目投资总额５，７００万元不变，项目完成时间由２０１２年５月调整为２０１１年５月。该事项尚需提交股东大会审议。

一、调整部分募投项目资金投入计划概述

（一）募集资金投资项目进度及资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００８］５７３号文核准，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２００８ 年５月２０日公开发行了人民币普通股股票（Ａ 股）１６８０万股，发行价２４．２４元／股，募集资金总额为４０７２３．２万元，扣除各项发行费用１７６７．９万元后，实际募集的资金净额为３８９５５．３万元。按照公司招股说明书承诺，上述募集资金公司将分别投向：

单位：人民币万元

	投资项目	项目投资总额
１	年产１１４，０００台（套、路）安全防范音视频监控产品项目	１６，６００
２	年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目	５，７００
３	视频智能化处理平台开发项目	３，０００
４	营销与服务体系建设项目	３，８００

截止２０１０年６月３０日，本公司募集资金实际使用情况为：超过募集资金投资总额 ２９，１００万元的部分９，８５５．３０万元直接补充流动资金；置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的４，９７６．３０万元；直接投入承诺投资项目１３９２０．７０万元，以自筹资金垫付募集资金项目支出１７８３．８１万元。

（二）调整部分募投项目资金投入计划情况及原因

１、公司于２００８年１２月收购了无锡市现代电子商务信息有限公司和无锡市波希科技有限公司所拥有的设计、生产、销售测速雷达及测速抓拍取证系统的部分有形资产和全部无形资产，该收购项目带来了一定的智能交通产品产能，结合公司原有产能，已经满足了“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”计划中的产能要求。为避免重复投入造成产能浪费，本项目原计划的部分固定资产投入未实施，从而造成建设资金节余２２９０．６４万元。

２、根据智能交通市场需求的发展，智能交通产品销售除设备销售外，还包含了现场施工安装、测试、试运行、验收等多个环节，形成较长的销售周期，相应降低了应收账款周转率及存货周转率，因此与“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”原计划相比，将会占用更多的流动资金。

３、截至目前，公司已经完成“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”全系列产品的市场发布，随着智能交通市场的快速发展，预计项目投入第三年即可实现该项目计划的经济效益。

因此，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟对“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”的资金投入计划进行调整，项目建设资金由４，２００万元调整为１９０９．３６万元，剩余部分全部调整为项目配套流动资金，配套流动资金由１，５００万元调整至３，７９０．６４万元，项目投资总额５，７００万元不变，项目完成时间由２０１２年５月调整为２０１１年５月。

截至２０１０年６月３０日，“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”累计投入募集资金１９０９．３６万元，占募集资金承诺投资总额的３３．５０％。

（三）《公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投入计划

项目总投资５，７００．００万元，其中建设资金４，２００．００万元，配套流动资金１，５００．００万元。项目资金投入进度计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金年度投入额
			第一年	第二年	第三年	第四年
１	年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目	５，７００．００	２１００．００	２１００．００	１１５５．８０	３４４．２０

（注：第一年指从本次发行完成日起至其后第１２个月的期间，第二年依此类推。）

（四）调整后的募集资金投入计划

项目总投资５，７００．００万元，其中建设资金１９０９．３６万元，配套流动资金３，７９０．６４万元。项目资金投入进度计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金年度投入额
			第一年	第二年	第三年	第四年
１	年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目	５，７００．００	１１３６．３９	７１１．６９	３８５１．９２	－

（注：第一年指从本次发行完成日起至其后第１２个月的期间，第二年依此类推。）

二、独立董事意见

经核查，我们认为公司基于公司现状及募投项目的进展情况，结合市场需求的发展，对“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”资金投入计划进行调整，将项目建设资金结余部分调整为项目配套流动资金，缩短项目投资周期，有利于提高募集资金使用效率，确保实现募投项目预期效益，符合公司及全体股东利益。该事项审议履行了相关程序，符合《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关募集资金使用的相关规定。因此，我们同意将《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

三、监事会意见

经审核，监事会认为“年产１，３００套智能交通取证与管理系统项目”建设资金结余的原因符合事实，董事会基于市场情况对募集资金投入计划的调整是切实可行的，符合公司实际，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影响，我们同意将《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

１、上述调整募投项目资金投入计划，未改变募投项目投资方向和投资总额，缩短了项目投资周期，是为了保证募投资金的使用效率，也是为了确保各募投项目实施后产生预期的效果，调整计划更加符合公司和股东的利益。

２、本次调整募投项目资金投入计划事宜已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次变更还需提交股东大会审议；

3、国信证券同意大华股份此次调整募投项目资金投入计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

１、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

２、公司第三届监事会第十六次会议决议；

３、独立董事关于相关事项的独立意见；

４、国信证券股份有限公司《关于浙江大华技术股份有限公司调整部分募投项目资金投入计划的核查意见》。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司

董事会

２０１０年８月１９日