本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2010年8月9日以书面方式送达全体董事，会议于2010年8月18日在湖南省郴州市万国大厦十三楼会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事陈百红因公出差未能出席，委托董事长付国代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，通过了如下事项：

　　一、通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　二、通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2010年8月20日