证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2010-31

　　南宁糖业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2010年8月18日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2010年8月9日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由董事长李俊贵先生主持，应到董事11人，实到董事11人，监事会5名成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、公司2010年半年度报告及摘要

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于给予公司纸产品销售客户临时短期赊销的议案

　　同意分别给予福建省南平市瑞鑫贸易有限公司300万元，南宁市蒲糖纸业有限公司500万元及南宁市闽凯贸易有限责任公司280万元的赊销额度，用于纸产品业务，但赊销货款必须在2010年11月底还清。

　　福建省南平市瑞鑫贸易有限公司以价值319.54万元的房产为此次300万元的赊销额度提供担保，广东南蒲纸业有限公司以价值344万元的房产和158.73万元的该公司股本为其下属公司南宁市蒲糖纸业有限公司此次500万元的赊销额度提供担保，南宁市闽凯贸易有限责任公司以价值280万元的房产为此次280万元的赊销额度提供担保，上述资产均已办理了相关抵押及质押登记手续。

　　表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二O一O年八月十八日

　　证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2010-32

　　南宁糖业股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年8月18日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第四届监事会第八次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体监事共同推举李建华监事主持会议，会议采取举手表决的方式审议了如下议案：

　　一、关于选举公司第四届监事会主席的议案

　　同意选举李建华先生为第四届监事会主席（任期至本届监事会期满，简历详见2010年7月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《南宁糖业股份有限公司第四届监事会2010年第二次临时会议决议公告》）。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　二、公司2010年半年度报告及摘要

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2010年半年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2010年半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　二○一○年八月十八日