本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１０年８月６日以传真方式通知，本次会议于２０１０年８月１８日以通讯表决方式召开。董事王占英先生因个人原因未能出席本次会议，已书面授权董事王树行先生代为行使表决权，本公司应表决董事１４名，实际行使表决权董事１４名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审阅了孙祥保总经理关于２０１０年上半年主要工作的汇报；并以１４票同意，０票反对、０票弃权通过了以下议案：

　　一、审议通过公司下半年经营计划调整的议案。

　　（一）由于交通流量有所增长，公司全年车辆通行费收入计划由６６，０００万元调整为６７，０００万元；

　　（二）根据天津市市容环境综合整治工作的部署和迎接达沃斯论坛等重点活动的顺利进行，公司下半年将对京津塘高速公路机场收费站站区提前实施改扩建提升工程，预计增加工程费用６，２００万元；

　　（三）新增京津冀区域电子收费软、 硬件改造，绿色通道智能检测系统研究及开发以及各站服务器更新等专项工程，预计增加工程费用４１５万元；

　　（四）增调Ｋ８４港湾工程、收费系统改造等工程费用１，２３０万元；

　　（五）由于近年来大型货车超限超载现象严重，对道路和桥梁造成持续恶性损害，为保障行车安全和迎接全国公路大检查的要求，公司必须加大对路面的维修、桥梁的加固以及服务区的维护，使得本年度在维修范围、维修内容和维修成本等诸多方面较历年常规维修有较大幅度的增加，上述维修工程预计增加成本２，２４５万元。

　　公司２０１０年主要经营计划调整为：实现年度主营业务收入８５，４５４万元（其中通行费收入６７，０００万元），成本费用５９，８２１万元。

　　二、审议通过公司２０１０年半年度报告及半年度报告摘要。

　　特此公告

　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　二Ο一Ο年八月十八日