证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2010033

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”） 第三届董事会第二十七次会议于2010年8月13日以通讯方式发出通知，于2010年8月18日在昆明滇池高尔夫公司会议室以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事十名，实际参与表决董事九名，其中独立董事汤爱民书面委托独立董事焦炳华代为出席并行使表决权。会议由董事长和献中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，一致通过了如下决议：

　　1、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过《丽江玉龙旅游股份有限公司2010年半年度报告和摘要》；

　　公司2010年半年度报告详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn。

　　2、以8票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于设立玉龙雪山景区餐饮管理有限责任公司的议案》，其中关联董事和献中和谢晓峰回避表决。公司拟与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司共同设立景区餐饮管理公司，作为甘海子餐饮服务中心项目的具体投资主体。该公司拟注册资本金2000万元，各投资方均以现金方式出资，其中丽江旅游出资1020万元，持股51%；丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司出资580万元，持股29%；丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司出资400万元，持股20%。详细情况请查阅公司2010年8月20日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《丽江玉龙旅游股份有限公司对外投资公告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月20日

　　证券代码002033 　　证券简称丽江旅游 　　公告编号：2010035

　　丽江玉龙旅游股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2010年8月18日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立玉龙雪山景区餐饮管理有限责任公司的议案》，将由丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公司”）和丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称“景区投资管理公司”）共同投资设立玉龙雪山景区餐饮管理有限责任公司（以下简称“景区餐饮管理公司”），景区餐饮管理公司将作为玉龙雪山景区甘海子餐饮服务中心项目的建设和经营管理的实施主体。根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议表决。

　　二、投资主体介绍

　　本次对外投资投资主体为丽江旅游和景区投资管理公司及雪山开发公司。景区投资管理公司设立于2005年7月5日，是国有独资的有限责任公司，其国有股权的持股单位为丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会（以下简称“雪山管委会”）。住所为丽江市古城区福慧路，法定代表人为和献中，注册资本为6000万元，公司经营范围为：管理玉龙雪山景区门票资金；融资、景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产，景区内土地开发及景区的基础设施建设；管理雪山索道环保基金；景区旅游经营管理。雪山开发公司注册资本为7,724.79万元，法定代表人为：和献中。雪山开发公司主要经营范围为：丽江玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点及服务设施经营管理；对外投资。兼营：旅游纪念品的制作；图片制作；旅游客运；旅游服务；建筑材料销售；停车场服务等。截止2010年6月30日，雪山开发公司母公司总资产18,617.18万元，负债2,100.89万元，净资产16,516.29万元。

　　本公司、景区投资管理公司和雪山开发公司均为雪山管委会控制下的公司，本公司董事长本和献中为其董事长；雪山开发公司为本公司第一大股东，公司董事长和献中为雪山开发公司董事长，公司董事谢晓峰为雪山开发公司总经理。本次对外投资构成关联交易。

　　三、投资标的基本情况

　　景区餐饮管理公司拟由丽江旅游、景区投资管理公司和雪山开发公司共同出资设立，该公司拟注册资本金2000万元，各投资方均以自筹资金、现金方式出资，其中丽江旅游出资1020万元，持股51%；景区投资管理公司出资580万元，持股29%；雪山开发公司出资400万元，持股20%。景区餐饮管理公司主营业务为玉龙雪山景区甘海子餐饮服务，甘海子餐饮服务项目计划建设周期为一年，预计2010年11月开工，2011年年底投入经营。

　　四、对外投资的目的

　　甘海子为玉龙雪山景区交通枢纽和游客集散中心，开展餐饮业务的市场前景良好，所需要的基础配套设施也基本完备。公司以自有资金进行本次投资，本次投资有利于本公司完善产业链和产业布局，增加公司的抗风险能力和可持续发展能力，有利于本公司的长期发展。

　　五、备查文件

　　1、《丽江玉龙旅游股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《丽江玉龙旅游股份有限公司关联交易公告》。

　　特此公告

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2010年8月20日

　　证券代码002033 证券简称 丽江旅游 公告编号：2010036

　　丽江玉龙旅游股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　2010年8月18日，本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立玉龙雪山景区餐饮管理有限责任公司的议案》，将由丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“丽江旅游”）与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公司”）和丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司（以下简称“景区投资管理公司”）共同投资设立玉龙雪山景区餐饮管理有限责任公司（以下简称“景区餐饮管理公司”）作为玉龙雪山景区甘海子餐饮服务中心项目（以下简称“餐饮中心”）的建设和经营管理的实施主体。景区餐饮管理公司拟注册资本人民币2000万元，投资方均以内部自筹，现金方式出资，其中丽江旅游出资1020万元，持股51%；景区投资管理公司出资580万元，持股29%；雪山开发公司出资400万元，持股20%。本公司、景区投资管理公司和雪山开发公司均为丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会（以下简称“雪山管委会”）控制下的公司，本公司董事长和献中为景区投资管理公司董事长；雪山开发公司为本公司第一大股东，公司董事长和献中为雪山开发公司董事长，公司董事谢晓峰为雪山开发公司总经理。本次对外投资构成关联交易。

　　本公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事和献中和谢晓峰回避表决，董事会以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了议案；

　　二、关联方介绍

　　本次关联交易涉及的关联方为景区投资管理公司和雪山开发公司。景区投资管理公司设立于2005年7月5日，是国有独资的有限责任公司，其国有股权的持股单位为雪山管委会。住所为丽江市古城区福慧路，法定代表人和献中，注册资本6000万元，公司经营范围为：管理玉龙雪山景区门票资金；融资、景区投资开发；景点景区整合；管理景区内国有公共基础设施等资产，景区内土地开发及景区的基础设施建设；管理雪山索道环保基金；景区旅游经营管理。截止2010年6月30日，景区投资管理公司净资产为19016.8万元。雪山开发公司注册资本为7,724.79万元，法定代表人为：和献中。雪山开发公司主要经营范围为：丽江玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点及服务设施经营管理；对外投资。兼营：旅游纪念品的制作；图片制作；旅游客运；旅游服务；建筑材料销售；停车场服务等。截止2010年6月30日，雪山开发公司母公司总资产18,617.18万元，负债2,100.89万元，净资产16,516.29万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　丽江旅游与景区投资管理公司及雪山开发公司拟共同设立景区餐饮管理公司，景区餐饮管理公司拟注册资本人民币2000万元，投资方均以内部自筹，现金方式出资，其中丽江旅游出资1020万元，持股51%；景区投资管理公司出资580万元，持股29%；雪山开发公司出资400万元，持股20%。景区餐饮管理公司主营业务为玉龙雪山景区甘海子餐饮服务，该公司董事会拟由五名董事组成，其中丽江旅游提名三名董事，景区投资管理公司和雪山开发公司各提名一名董事。甘海子餐饮服务项目计划建设周期为一年，预计2010年11月开工，2011年年底投入经营。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　餐饮中心项目位于丽江玉龙雪山景区甘海子区域，该区域经过十多年的开发建设和环境整治提升，交通、电力、通讯、供排水、污水处理等基础设施已基本完善，成为了玉龙雪山景区的交通枢纽和旅游集散地。此次关联交易是丽江旅游对景区资源进行深度开发的项目，将把公司旅游服务业务拓展到雪山景区周边，为公司整合周边旅游项目和旅游景区资源，构建起涵盖“吃、住、行、游、购、娱”六大要素比较完善的旅游产业链打好基础。景区投资管理公司及雪山开发公司对在甘海子开展餐饮服务项目已做了大量的前期调研及规划工作，与其合作开展此餐饮服务项目有利于项目的建设、管理和经营，有利本公司完善产业链和产业布局，增加公司的抗风险能力和可持续发展能力，有利于本公司的长期发展。

　　五、独立董事的意见

　　本公司独立董事认为：“丽江玉龙旅游股份有限公司与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司共同出资设立玉龙雪山景区餐饮管理有限责任公司，以建设玉龙雪山甘海子餐饮中心，能解决玉龙雪山景区内现有的餐饮设施规模小，档次低，接待能力不能满足游客日益增长的需要的情况，能加强丽江玉龙旅游股份有限公司的景区服务能力，完善旅游服务链，对丽江玉龙旅游股份有限公司是必要的；丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司对在甘海子开展餐饮服务项目已做了大量的前期调研及规划工作，与其合作开展此餐饮服务项目有利于公司控制投资风险，有利本公司完善产业链和产业布局，增加公司的抗风险能力和可持续发展能力，有利于本公司的长期发展。关联交易已经公司第三届董事会第二十七次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。此次关联交易是各方在自愿并协商一致的情况下达成的，符合公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意上述交易。”

　　六、备查文件

　　1、本公司第三届董事会第二十七次会议决议。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司董事会

　　2010年8月20日

　　证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2010037

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或 “公司”） 第三届董事会第二十八次会议于2010年8月13日以通讯方式发出通知，于2010年8月19日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事十名，实际参与表决董事十名。本次董事会会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，一致通过了如下决议：

　　1、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于同意进行重大资产重组事项筹划的议案》；同意公司与有关方筹划涉及公司的重大资产重组事项，并与有关方对重组方案进行探讨和论证。

　　特此公告。

　　丽江玉龙旅游股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月20日