证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１０－０１５号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于２０１０年８月１８日１４：００时，在上海市吴淞路２５８号耀江发展中心２９层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于２０１０年８月８日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事７人，实到７人，董事长纪道林先生主持了会议，公司监事及高级管理人员７人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　１、审议并通过了《公司２０１０年半年度报告全文及摘要》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权；

　　２、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，其中７票赞成，０票反对，０票弃权。

　　同意陈金弟先生因工作原因辞去公司董事会秘书职务，陈金弟先生将继续担任公司董事、副总经理。经董事长提名，董事会提名委员会审核无异议，同意聘任张秦先生为公司董事会秘书，任期为２０１０年８月１８日至２０１２年９月１８日。张秦先生个人简历见附件。

　　张秦先生联系方式如下：

　　办公电话：０８９８－６６９７８３２２，０２１－６３０９４０２３

　　传真：０８９８－６６９７８３２１，０２１－６３０９４０３０

　　电子邮箱：ｈａｉｄｅｇｕｆｅｎ＠１６３．ｃｏｍ

　　通讯地址：海南海口市龙昆南路７２号耀江商厦３楼

　　公司独立董事就本次聘任发表如下独立意见：张秦先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、工作经历和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；同意董事会聘任张秦先生为董事会秘书。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　二０一０年八月二十日

　　附件：

　　张秦先生个人简历

　　张秦，男，３５，本科学历，证券分析师。１９９８年７月－２００１年１２月在第四军医大学外语教研室任英语教员；２００１年１２月－２００３年９月在长安翻译服务公司英语部任翻译；２００３年９月－２０１０年４月在湘财证券有限责任公司任办公室综合部经理、董秘办秘书；２０１０年４月至今在公司任董事长助理，已通过深圳证券交易所董秘资格考试。未在其他单位兼任职务，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１０－０１７号

　　海南海德实业股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：同向大幅上升

　　２．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受海南获批国际旅游岛政策的影响，报告期海口耀江花园及耀江商厦尾盘销售及交房情况较好，可以确认的收入与上年同期相比有大幅度的增加。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在２０１０ 年第三季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年８月２０日

　　证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１０－０１８号

　　海南海德实业股份有限公司

　　关于变更行业分类的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年房地产开发与经营业务实现收入６３，０５１，５１１．１８元，占公司营业收入的１００％，根据《上市公司行业分类指引》的要求，公司应属于“房地产开发与经营业”。

　　经深圳证券交易所核准，自２０１０年８月２０日起，公司所属行业分类将由原来的“综合类”变更为“房地产开发与经营业”

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年８月２０日