证券代码：０００６１０ 证券简称：西安旅游 公告编号：２０１０—３１号
西安旅游股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于２０１０年８月８日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第六届董事会第二次会议于２０１０年８月１８日（星期三）上午９：３０在公司会议室召开，应到董事９名，实到 ９名，会议由公司董事长夏富喜先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
１、审议通过了《公司２０１０年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权
内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年半年度报告全文》、《２０１０年半年度报告摘要》。
２、审议通过了《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》；
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权
内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的公告》。
３、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权
内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十八日
证券代码：０００６１０ 证券简称：西安旅游 公告编号：２０１０－３２号
西安旅游股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于２０１０年８月８日以书面方式发出。
二、会议召开和出席情况：
公司第六届监事会第二次会议于２０１０年８月１８日（星期三）上午在公司会议室召开，应到监事３名，实到３名。会议由公司监事会主席薛虹女士主持，本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况：
１、审议通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：３票赞成、０票反对、０票弃权
２、审议通过了《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》。
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权
特此公告。
西安旅游股份有限公司
监事会
二〇一〇年八月十八日
证券代码：０００６１０ 证券简称：西安旅游 公告编号：２０１０—３４号
西安旅游股份有限公司
关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司
货币安置协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、拆迁货币安置概述
为了妥善处理西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司（以下简称“天辰工贸”）位于西安市北大街２４号、１１８号两处房产的拆迁安置问题，根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《西安市城市建设拆迁安置办法》等法律法规，结合市场的实际，经协商，拆迁方西安市宏府房地产开发（集团）有限公司（以下简称“宏府地产”）与被安置方天辰工贸就西安市北大街２４号、１１８号两处房产的拆迁安置问题达成货币安置协议。
二、协议双方基本情况
１、宏府地产简介
企业名称：西安市宏府房地产开发（集团）有限公司
注册地址：西安市莲湖区北大街宏府大厦十五层
营业执照注册号：６１０１０１２４１０７１８
法定代表人：杨喜庆
注册资本：贰仟零陆万元
公司类型：有限责任公司
主要经营范围：房地产开发、销售（取得资质后方可经营）；房屋出租。
财务状况：截止２０１０年６月３０日，总资产１０２，１９３．７５万元，负债总计１０４，６８８．０３万元，净资产为－２，４９４．２８万元。
２、天辰工贸简介
企业名称：西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司
营业场所：西安市碑林区东大街２５１号
负责人：王惠蓉
营业执照号：６１０１００２００００３４８６
经营范围：百货、针织纺织、皮革制品、五金交电、家具、工艺美术品、摩托车及零件、建筑材料、装饰材料、金属材料、化工原料及产品的销售；照像服务；房地产开发；资源开发；旅游产品开发。
财务状况：截止２０１０年６月３０日，总资产６，０３１．１６万元。２０１０年１－６月实现营业收入３１０．６６万元，利润总额２４３．６１万元。
３、协议双方的关系
宏府地产与公司在资产、业务、债权债务、人员等方面不存在任何关系，也不存在任何关联人关系，故本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
北大街２４号房产自有房屋面积２７３．０３㎡，租赁公产面积２８３．７３㎡；北大街１１８号房产自有房屋面积２８７．６７㎡，租赁公产面积１３１２．３２㎡。
上述资产不存在设定抵押及其他任何限制出售的情况，也不存在涉及上述资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、货币安置协议的主要内容
１、 签署协议各方的法定名称
拆迁方：西安宏府房地产开发（集团）有限公司
被安置方：西安旅游股份有限公司天辰工贸分公司
２、货币安置内容
经双方协商，就宏府地产拆迁天辰工贸所属西安市北大街２４号、１１８号房产的拆迁安置问题，达成如下货币安置协议：
（１）宏府地产付给天辰工贸所属北大街２４号房产的拆迁货币安置款、停业期间职工工资补贴、过度期后经营损失补偿费共计９，４６２，１５６．５５元。
（２）付给天辰工贸所属北大街１１８号房产的拆迁货币安置款、停业期间职工工资补贴、过度期后经营损失补偿费共计１４，３４２，６７８元。
两处房产合计补偿２３，８０４，８３４．５５元。
３、货币支付方式
北大街２４号房产在协议签订后７日之内，宏府地产付给天辰工贸资金４，３０３，１３５．５５元； ２０１０年９月３０日之前，宏府地产付给天辰工贸资金５，１５９，０２１元。
北大街１１８号房产协议签订后７日之内，宏府地产付给天辰工贸资金７，１７１，３３９元； ２０１０年９月３０日之前，宏府地产付给天辰工贸资金７，１７１，３３９元。
４、违约责任
若宏府地产未按照上述两项协议约定的时间向天辰工贸支付货币安置款、停业期间职工工资补贴及过渡期后经营损失补偿费，每延迟１日，宏府地产需向天辰工贸支付应付款的万分之五作为违约金。
５、协议生效条件
协议由双方签字、盖章，并经西安旅游股份有限公司董事会决策同意后生效。
五、本次拆迁货币安置对公司的影响
本次拆迁安置符合相关法律法规的规定，拆迁安置补偿款有助于补偿公司过渡期的经营损失、保障公司的权益不受损害、增加公司现金流。
六、独立董事对本次货币安置协议的独立意见
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于２０１０年８月１８日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们作为公司独立董事，对《关于与西安市宏府房地产开发（集团）有限公司货币安置协议的议案》发表如下独立意见：
本次拆迁符合相关法律法规的规定；我们认真审阅了本次双方签署的货币安置协议的全部内容，其货币安置的内容、其他各项补偿费的制定及定价是公平、合理的；拆迁安置补偿款有助于补偿公司过渡期的经营损失，保障了公司的权益不受损害，对公司及全体股东是公平合理的，未发现有损害公司及股东利益的情形。
七、备查文件
１、公司第六届董事会第二次会议决议
２、独立董事对本次货币安置协议的独立意见
特此公告
西安旅游股份有限公司
董事会
二〇一〇年八月十八日
证券代码：０００６１０ 证券简称：西安旅游 公告编号：２０１０—３５号
西安旅游股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会董事长夏富喜先生提名，并经深圳证券交易所审核无异议，公司董事会决定聘任刘勇先生任公司董事会秘书，任期同本届董事会。
该事项已经第六届董事会第二次会议审议通过。自即日起，公司董事长夏富喜先生不再代行董事会秘书职责。
董事会秘书刘勇先生联系方式如下：
通信地址：陕西省西安市南二环西段２７号西安旅游大厦七层
办公电话：０２９－８２０６５５５５
传 真：０２９－８２０６５５００
电子邮箱：ｘａｔｏｕｒ＠０００６１０．ｃｏｍ
刘勇先生简历见附件
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一〇年八月十八日
附件：刘勇先生个人简历
刘勇，男，汉族，河南开封人，１９６８年３月出生，１９８４年６月参加工作，大专学历，中共党员，会计师职称。先后任西安饮食股份有限公司计划财务部经理、审计部经理、西安饮食股份有限公司总经理助理、西安饮食股份有限公司财务总监、副总经理，现任公司董事、副总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
