本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二十七次董事会会议通知及材料于２０１０年８月５日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１０年８月１８日在成都办公楼召开，会议应参加董事９名，实际参加董事６名，董事长温刚先生委托董事周德良先生，独立董事彭砚苹女士、邵自强先生分别委托独立董事李金林先生参加本次会议并代为行使所议事项的表决权，会议由副董事长张永长先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议议程符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　一、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年上半年总经理工作报告》。

　　《报告》总结回顾了公司２０１０年上半年工作，对公司下半年在市场营销、工程项目建设、产品开发、安全环保、团队建设等方面的工作作出了规划。

　　二、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年半年度报告全文及摘要》。

　　《２０１０ 年半年度报告全文》见２０１０ 年８ 月２０日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０ 年半年度报告摘要》刊登于２０１０ 年８ 月２０日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年八月二十日