证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-029
安徽华茂纺织股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第四届董事会第十七次会议，于2010年8月18日上午9：30时以现场结合通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2010年8月12日通过书面、传真和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（因工作原因，独立董事王玉春无法亲自出席会议，授权独立董事陈保春代为出席并行使表决权）。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过讨论，以记名投票表决，通过了下面决议：
1、审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司2010年半年度报告及其摘要》；
9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了公司《关于在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目》的议案。
为充分利用新疆阿拉尔市的棉花资源规模优势，加快棉纺织产业链延伸，做强主业，经友好协商，公司拟与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府等单位合作在新疆阿拉尔市以投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目成立合营公司。合营公司注册地在新疆阿拉尔市，注册资本为1亿元人民币，本公司出资5500万元人民币，占注册资本55﹪。具体内容详见《安徽华茂纺织股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2010-032）。
董事会将授权经营层办理相关手续。
9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司
董事会
二○一○年八月十八日
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-032
安徽华茂纺织股份有限公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
为充分利用新疆阿拉尔市的棉花资源规模优势，加快棉纺织产业链延伸，做强主业，经友好协商，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2010年8月18日与新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府等
单位签订《合作协议》，共同在新疆阿拉尔市以投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目成立合营公司。该公司注册地在新疆阿拉尔市，注册资本为1亿元人民币，本公司出资5500万元人民币，占注册资本55%
此项投资金额占公司最近一期经审计的净资产的10%以下(约为3.43%)，因此不需经公司股东大会批准，也不涉及政府审批，经公司董事会审议通过
后即可实施。董事会将授权经营层办理相关手续。
本公司与其他各投资方不构成关联交易。
二、投资各方情况介绍
（一）、安徽华茂纺织股份有限公司
住 所：安庆市纺织南路80号
经济类型：股份有限公司（上市）
注册资本：62911万元。
法定代表人：詹灵芝
经营范围：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯混纺纱线及其织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售、棉花收购。
（二）、新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府、农一师一团、十团
农一师、阿拉尔市地处阿克苏地区境内，位于天山南麓塔克拉玛干大沙漠北缘，所辖有一团、十团等五个垦区。垦区农业中种植业的主导产品棉花是农一师的主要经济支柱。现已建成优质出口长绒棉和细绒棉基地120万亩以上，年总产棉花280万担，占全国兵团总量的四分之一，占全疆总量的十分之一，位居兵团第二，被列为国家长绒棉出口基地，农一师棉花生产在整个兵团经济中占有举足轻重的地位。具有良好的发展前景。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
投资各方共同在阿拉尔市注册合营公司，其中农一师一团、农一师十团以现金出资，现金来源为自有资金；本公司以高档无梭织机等实物资产出资。
投资各方共同委托第三方评估机构，对本公司高档无梭织机进行评估，评估后作价入股合营公司。
2、标的公司基本情况：
投资各方按照国家法律法规在新疆阿拉尔市工业园区以建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目组建合营公司，一次规划，分期建设。合营公司注册为有限责任公司，注册地在新疆阿拉尔市，注册资本1亿元人民币，本公司占注册资本55%；农一师一团占注册资本30%；农一师十团占注册资本15%。
该合营公司的工商注册登记工作正在办理中。
四、合作协议的主要内容
1、主要条款
（1）本公司以高档无梭织机等实物资产出资，农一师一团、农一师十团以现金出资，各占新成立合营公司注册资本的55%、30%和15%。
（2）新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府承诺，合作投资建设的5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目，将在土地、税收等方面享受相关优惠政策。
（3）新组建的合营公司，一次规划，分期建设。
第一期投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目，其中，一期为3万锭优质棉纺和100台高档无梭织机， 2010年开始建设，2011年6月底之前投入生产；二期为2万锭优质棉纺和100台高档无梭织机，2011年开始建设，2011年12月底之前投入生产；
第二期继续投资纺纱、针织、印染项目在第一步建设项目正式投产之时动工建设。
2、投资各方共同委托第三方评估机构，对本公司高档无梭织机进行评估，评估后作价入股合营公司。目前，该实物资产的评估工作尚未开始。
五、此项投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司此次合作投资建设的5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目产能约占公司现有产能的1/5。此项投资是为了充分利用新疆阿拉尔市的棉花资源的规模优势，加快棉纺织产业链延伸，发挥本公司品牌、技术和管理等方面的优势，实现合作共赢目标。本项目对公司实施结构调整、做强主业具有积极意义。
此项投资可能面临纺织品市场供需关系变化，国家、地方政策变化的风险。
六、对于此投资项目资产评估、工商登记等后续工作进展情况，本公司
将履行持续信息披露义务。
七、备查文件
安徽华茂纺织股份有限公司和新疆兵团农一师、阿拉尔市人民政府农一师二团、农一师十团签订的《安徽华茂纺织股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目合作协议》。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一○年八月十八日
证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2010-030
安徽华茂纺织股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
安徽华茂纺织股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2010年8月18日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，5票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：
1、审议通过了公司2010年半年度报告及其摘要；
2、审议通过了公司《关于在新疆阿拉尔市投资建设5万锭优质棉纺和200台高档无梭织机项目》的议案。
特此公告。
安徽华茂纺织股份有限公司监事会
二○一○年八月十八日
