证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１０－０２８
安徽华星化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于２０１０年８月８日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年８月１８日上午１０：００时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名。公司３名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年上半年总裁工作报告》。
二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年半年度报告及摘要》。
《摘要》内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－０３０号公告；《全文》内容刊登在２０１０年８月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、会议以４票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。
因董事长谢平，董事郭之兵、李辉、纪祖焕、刘元声等五人属于《公司首期股票期权激励计划》受益人，均已回避表决。
具体内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－０３１号公告。
安徽华星化工股份有限公司
董事会
二○一○年八月二十日
证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１０－０２９
安徽华星化工股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于２０１０年８月８日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年８月１８日下午１４：００时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，会议由监事会主席盛学龙先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司２０１０年半年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《摘要》内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－０３０号公告；《全文》内容刊登在２０１０年８月２０日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。
根据公司首期股票期权激励计划和中国证监会《股权激励有关事项备忘录１－３ 号》，作为本期股权激励计划的激励对象，盛学龙先生经２００９年度股东大会选举担任本公司第五届监事会监事，不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，其所获授的１５．６０万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
具体内容详见２０１０年８月２０日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－０３１号公告。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司监事会
二○一○年八月二十日
证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１０－０３１
安徽华星化工股份有限公司
关于对首期股票期权激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２０１０年８月１８日，安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》，现将有关调整公告如下：
一、首期股票期权激励计划及实施情况简述
１、２００８年１月１７日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》和《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》，拟以定向发行股票的方式授予激励对象７００万份股票期权，其中首次授予５００万份，预留２００万份，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股华星化工股票的权利，首次授予的５００万份股票期权的行权价格为３６．１４元。
公司第四届监事会第五次会议对《安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查，确认了本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事发表了关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见。
２、２００８ 年９月８日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改＜安徽华星化工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）＞的议案》。公司董事会根据中国证监会的反馈意见及其下发的《股权激励有关事项备忘录１－２ 号》的有关要求，结合公司实际情况，对原激励计划进行了修订。修订内容包括：将首期股权激励计划拟授予的期权的数量由原来的７００ 万份调整为７１５万份，其中首次授予６４３．５万份，预留７１．５万份，首次授予的股票期权行权价格由原来的３６．１４元调整为２７．７２元；公司监事不纳入参加首期股权激励计划等。
公司第四届监事会第九次会议对修改后《公司首期股权激励计划（草案）》的激励对象名单进行了核查，认为其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。公司独立董事就修改后的首期股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
３、经中国证监会审核无异议后，２００８年１０月８日，公司２００８年第五次临时股东大会审议通过了《公司首期股票期权激励计划》和《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》，并授权董事会办理首期股权激励计划相关事项。
４、２００８年１０月１７日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权授权日的议案》，确定公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权的授权日为２００８ 年１０ 月２２ 日。独立董事对首期股票期权激励计划授权日相关事项发表了独立意见。公司董事会办理了首期股权激励计划的股票期权授予手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票期权的登记手续。
５、２００８ 年１１月５日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。鉴于部分激励对象因辞职、离职等原因，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由７１５．００万份调整为７０３．３０万份。公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核，对首次授予的激励对象名单进行了调整。公司监事会和独立董事对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，并发表了意见。
６、２００８年１１月８日，公司发布了《关于股票期权登记完成的公告》，公司首期股票期权激励计划的股票期权登记完成。公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象７０３．３０万份股票期权，其中首次授予６３１．８０万份，预留７１．５０万份；首次授予的激励对象为公司董事和高级管理人员４ 人，核心技术（业务）骨干员工１５９ 人。首次授予股票期权授权日为２００８年１０月２２日，行权价格为２７．７２元。
７、２００９年６月２日，公司第四届董事会第二十一次会议决议根据《公司首期股票期权激励计划》第八条规定和公司２００８年度利润分配及资本公积金转增股本方案，将公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由７０３．３０万份调整为１０５４．９５万份，首次授予股票期权行权价格由２７．７２元／股调整为１８．４１元／股。安徽承义律师事务所对公司调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格事项发表了意见。
８、２００９年１１月５日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象的议案》。鉴于刘周元等１７名激励对象因辞职、离职等原因，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由１０５４．９５万份调整为９７８．９０万份，其中首次授予８７１．６５万份，预留１０７．２５万份；首次授予的激励对象为公司董事和高级管理人员５人，核心技术（业务）骨干员工１４１人。公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核，对首次授予的激励对象名单进行了调整。公司监事会和独立董事对本次股权激励计划调整的激励对象情况进行了核实，并发表了意见。
９、２００９年１１月５日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于首期股票股权激励计划首次授予激励对象第一个行权期可行权的议案》。公司首期股票股权激励计划首次授予的１４６名激励对象在第一个行权期即自首次授权日起１２个月后的首个交易日起至首次授权日起２４个月内的最后一个交易日当日止（２００９年１０月２２日起至２０１０年１０月２１日止）可行权共２，１７９，１２５份股票期权。
二、本次对首期股票期权激励计划首次授予激励对象的调整
根据公司首期股票期权激励计划和中国证监会《股权激励有关事项备忘录１－３ 号》，作为本期股权激励计划的激励对象，盛学龙先生经２００９年度股东大会选举担任本公司第五届监事会监事，不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，其所获授的１５．６０万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。公司董事会薪酬与考核委员会经过认真审核，对首次授予的激励对象名单进行了调整。公司首期股票期权激励计划未行权的股票期权数量由９７８．９０万份调整为９６３．３０万份，其中首次授予８５６．０５万份，预留１０７．２５万份；首次授予的激励对象为董事和高级管理人员６人，核心技术（业务）骨干１３９ 人。
| 姓名 | 职务 | 本次变更后获授的股票期权数量（万份） | 本次变更后股票期权占计划总量的比例 |
| 谢 平 | 董事长 | ８７７，５００ | ９．１１％ |
| 郭之兵 | 董事、总裁 | １５６，０００ | １．６２％ |
| 李 辉 | 董事、副总裁、董秘 | ４８７，５００ | ５．０６％ |
| 纪祖焕 | 董事、副总裁 | ４８７，５００ | ５．０６％ |
| 刘元声 | 董事、副总裁 | ３９０，０００ | ４．０５％ |
| 徐柏林 | 财务总监 | ７８，０００ | ０．８１％ |
| 小 计 | ２，４７６，５００ | ２５．７１％ |
| 核心技术（业务）骨干（共１３９人） | ６，０８４，０００ | ６３．１６％ |
| 预 留 | １，０７２，５００ | １１．１３％ |
| 合 计 | ９，６３３，０００ | １００．００％ |
三、独立董事发表的意见
１、鉴于激励对象盛学龙先生担任本公司第五届监事会监事，不再符合公司股票期权激励计划的授权条件，同意公司董事会对首次授予的激励对象名单进行调整，调整后公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象９６３．３０万份股票期权，其中首次授予８５６．０５万份，预留１０７．２５万份；首次授予的激励对象为公司董事和高级管理人员６人，核心技术（业务）骨干员工１３９ 人。
２、调整后的公司首期股票期权激励计划所确定的首次授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
四、监事会的情况说明
根据公司首期股票期权激励计划和中国证监会《股权激励有关事项备忘录１－３ 号》，作为本期股权激励计划的激励对象，盛学龙先生经２００９年度股东大会选举担任本公司第五届监事会监事，不再符合公司首期股票期权激励计划的授权条件，其所获授的１５．６０万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
五、律师法律意见书的结论意见
华星化工董事会决定变更首期股票期权激励计划之激励对象符合《公司法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录１－３ 号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和华星化工首期股票期权激励计划的相关规定，合法有效。
六、 备查文件
１、公司第五届董事会第四次会议决议；
２、独立董事、监事会发表的意见；
３、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽华星化工股份有限公司股票期权激励计划变更之法律意见书》。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司
董事会
二○一○年八月二十日
