证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１０－００８
福建三元达通讯股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三元达通讯股份有限公司第一届董事会第二十一次会议通知于２０１０年８月９日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于２０１０年８月１９日在福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼公司会议室召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人。会议经认真审议形成如下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于审议＜福建三元达通讯股份有限公司２０１０年半年度报告＞及其摘要的议案》。
《福建三元达通讯股份有限公司２０１０ 年半年度报告》全文具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要全文刊登于《证券时报》。
十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于董事、监事津贴调整的议案》。
根据公司发展战略规划及公司经营的实际情况，同意公司独立董事每年领取津贴人民币５万元（含税）；未在公司担任经营层职务的董事每年领取津贴人民币６万元（含税）；在公司任职的董事、监事不领取上述津贴。
《福建三元达通讯股份有限公司独立董事关于董事津贴调整的独立意见》具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于２０１０年９月６日上午９：００－１２：００在福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼一层会议室召开２０１０年第一次临时股东大会。
《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司董事会
２０１０年８月２０日
证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１０－００９
福建三元达通讯股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福建三元达通讯股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于２０１０年８月９日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于２０１０年８月１９日下午１３：００－１４：３０在福州市软件园Ｃ区２８号楼５层公司会议室召开。本次会议应到监事３名，实到监事３名。经与会监事认真审议形成如下决议：
一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司监事会议事规则＞的议案》。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
二、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于审议＜福建三元达通讯股份有限公司２０１０年半年度报告＞及其摘要的议案》，同时对公司２０１０ 年半年度报告及其摘要发表如下审核意见：
１、公司２０１０ 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
２、公司２０１０ 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；
３、公司２０１０ 年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《福建三元达通讯股份有限公司２０１０ 年半年度报告》全文具体内容详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，半年度报告摘要全文刊登于《证券时报》。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
监 事 会
２０１０年８月２０日
证券代码：００２４１７ 证券简称：三元达 公告编号：２０１０－０１１
福建三元达通讯股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开２０１０ 年第一次临时股东大会，现就有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２０１０年９月６日上午９：００－１２：００，会期半天
２、会议地点：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，一层会议室
３、会议方式：现场投票
４、股权登记日：２０１０年８月３１日
５、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项：
１、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
２、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；
３、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；
４、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；
５、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；
６、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；
７、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》；
８、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》；
９、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；
１０、《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》；
１１、《关于董事、监事津贴调整的议案》。
三、会议出席对象：
１．本公司董事、监事及高级管理人员；
２．截止２０１０年８月３１日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票并办理了出席会议登记手续的公司股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
３．公司保荐代表人及见证律师等。
四、会议登记方法：
１、登记时间：２０１０年９月２日、３日上午９：３０—１１：３０，下午１４：３０—１６：３０
２、登记地点：福建省福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，
福建三元达通讯股份有限公司证券事务部办公室。
３、登记方式：
（１）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；
（２）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
（３）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；授权委托书应当经过公证；
（４）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
五、会议其他事项：
１、公司通讯地址：福州市铜盘路软件园Ｃ区２８号楼，福建三元达通讯股份有限公司。
联系电话：０５９１－８３７３６９３７
传真：０５９１－８７８８３８３８
邮编：３５０００３
联系人：陈嘉女士
２、出席会议的股东食宿和交通费用自理。
六、会议备查文件：
福建三元达通讯股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议。
七、会议附件：
授权委托书（格式）。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董 事 会
２０１０年８月２０日
附件：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席福建三元达通讯股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照／身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照／身份证号码：
本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
１、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
２、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
３、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
４、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
５、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
６、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
７、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
８、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
９、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
１０、审议《关于修订＜福建三元达通讯股份有限公司信息披露管理办法＞的议案》；
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
１１、审议《关于董事、监事津贴调整的议案》。
□ 同意 □ 反对 □ 弃权
注：１．本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
２．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
