证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０１５
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知于２０１０年８月６日以专人送达、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于２０１０年８月１８日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
１、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年半年度报告正文及摘要》。
２、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。
同意使用本次超额募集资金中的１２５０万元投入在建的“公司信息化系统建设项目”。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。
公司《关于使用部分超募资金投入在建项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《公司独立董事关于使用部分超募资金投入在建项目的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用部分超募资金投入在建项目的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
同意以募集资金３９３，４３１．４０元置换预先投入募投项目的同等金额的公司自筹资金。
公司监事会、独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司均对该事项发表了明确同意意见。
公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见》和《国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。
公司《关于开展远期外汇交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
《国信证券股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
５、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定＜深圳和而泰智能控制股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度＞的议案》。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司远期外汇交易业务内部控制制度》登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
６、会议以９票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。
公司《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》及《国信证券股份有限公司关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案之核查意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一○年八月十八日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０１６
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于２０１０年８月６日以传真方式送达给各位监事。会议于２０１０年８月１８日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ｄ座１０楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
１、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年半年度报告正文及摘要》。
２、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》。
同意公司使用本次超额募集资金中的１２５０万元投入在建的“公司信息化系统建设项目”。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。
３、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
同意公司以募集资金３９３，４３１．４０元置换预先投入募投项目的同等金额的公司自筹资金。
４、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于全面深入开展规范公司治理专项活动的工作方案》。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监 事 会
二○一○年八月十八日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０１８
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用部分超募资金投入在建项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４３７号文核准，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１０年４月２８日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ 股）１，６７０万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３５．００元，募集资金总额为人民币５８，４５０万元，扣除发行费用人民币４，３５５．６３万元，实际募集资金净额为人民币５４，０９４．３７万元，较原１４，７２２．４５万元的募集资金计划超额募集３９，３７１．９２万元。以上募集资金已经深圳鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年５月５日出具的深鹏所验字［２０１０］１６０号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用超募资金１２５０万元用于公司的在建项目——“深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目”（以下简称“信息化系统建设项目”）。
一、项目基本情况
１、项目名称：深圳和而泰智能控制股份有限公司信息化系统建设项目
２、项目实施单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
３、项目建设时间：２０１０年３月底开始建设，２０１２年１２月底完成建设
４、项目建设内容：根据信息化系统的信息集成的重要性，结合公司的实际情况，公司拟按照“整体规划、分步实施”的思路进行，投资建设公司信息化系统项目，具体三项内容，即ＥＲＰ系统、制造执行系统和自动测试系统。
５、项目投资情况：该信息化系统建设项目已于２０１０年２月２８日由公司第一届董事会第十次会议审议通过。该项目总投资１５００万元，２０１０年３月开始建设，截止２０１０年６月３０日，公司自筹资金已累计完成对信息化系统建设项目投资２，５２５，１８１．５元。
二、董事会关于使用部分超募资金投入在建项目的审议情况
公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，同意使用本次超额募集资金中的１２５０万元投入在建的“公司信息化系统建设项目”。该部分资金存放于公司募集资金专户，按照项目实施的进度使用。
本次使用部分超募资金投入公司在建项目，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定，不构成关联交易。
三、独立董事对公司本次使用部分超募资金投入在建项目的独立意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，将部分超募资金投入在建项目，有助于提高募集资金使用效率。超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金用于在建项目的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超募资金中的１２５０万元投入在建的“信息化系统建设项目”。
四、公司监事会关于使用部分超募资金投入在建项目的意见
公司第四届监事会第八次会议审核通过了《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》，认为：同意使用超募资金中的１２５０万元用于在建项目“信息化系统建设项目”的建设。
五、保荐机构关于公司使用部分超募资金投入在建项目的核查意见
公司保荐人国信证券股份有限公司对该事项发表意见如下：
“公司信息化系统建设项目”可以保证各个系统模块的高度信息集成，提升公司的管理、制造管理及品质管理水平。使用部分超募资金投入在建项目，不与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司拟将１２５０万元超募资金用于“信息化系统建设项目”项目的事项，已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。国信证券同意公司以１２５０万元超募资金用于“信息化系统建设项目”。
六、备查文件：
１、公司第一届董事会第十三次会议决议
２、公司第一届监事会第八次会议决议
３、保荐机构出具的意见
４、独立董事发表的独立意见
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十日
证券代码：００２４０２ 证券简称：和而泰 公告编号：２０１０－０１９
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。（下转D74版）
