证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2010-026

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　2010年第二次定期会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南盐化股份有限公司董事会2010年第二次定期会议于2010年8月8日以书面形式通知全体董事，于2010年8月18日下午14∶30在公司六楼会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董文焱董事委托杨建东董事长代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由公司董事长杨建东先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2010年半年度报告及其摘要》详细内容见2010年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票同意，0票反对，1票弃权，通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据公司经营发展的需要，同意对《公司章程》第十三条的经营范围中增加：酒类（白酒、啤酒、红酒等），日用百货（小食品、生活用纸品、蚊香、牙膏、鞋类等），调味品（味精、酱油、各种调味料），食品、饮料及烟草制品，食用油（动物油、植物油、调和油）及米、面制品的批发零售。

　　修改后的《公司章程》详见2010年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于建设昆明盐矿接替井工程的议案》。

　　公司昆明盐矿首期开采的四口井（安1、安2、安3、安4井）至今已开采岩盐矿石20 年，各井采矿量、采NaCl 量已基本达到储量开采计划指标。为保证昆明盐矿制盐装置的供卤需求，同意公司建设昆明盐矿接替井工程（"安19-20"和"安21-22"对接井）。项目投资估算2180万元。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月二十日

　　股票代码：002053 股票简称：云南盐化 公告编号：2010-028

　　云南盐化股份有限公司监事会

　　2010年第二次定期会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　云南盐化股份有限公司监事会2010年第二次定期会议于2010年8月8日以书面形式通知全体监事，于2010年8月18日在公司六楼会议室举行，会议应出席监事九名，实出席监事六名。周华监事委托李杰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；杨金友监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权；杨继红监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》。

　　经审议，公司监事会认为：董事会编制的《公司2010年半年度报告》真实的反映了公司的生产经营情况；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对建设昆明盐矿接替井工程的决策程序进行审核监督的议案》。

　　公司监事会对公司建设昆明盐矿接替井工程的决策程序进行审核监督后，认为：建设昆明盐矿接替井工程的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　特此公告。

　　云南盐化股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年八月二十日